公司章程(人).doc

公司章程 为了规范公司的组织和行为，维护公司、股东、债权人的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称： 第二条 公司住所： 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围: 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 万元。 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向公司登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名或名称、出资方式、出资额、出资时间 第五条 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。 股东姓名 或名称 认 繳 出资额 (万元） 出资方式 实 繳 出资额 (万元） 出资 时间 出资 方式 余额交 付期限 备 注 货币 货币 第六条 公司成立后，公司应向股东签发出资证明书。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行董事及由股东代表出任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）修改公司章程； （十）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项； 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第八条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年召开一次；代表十分之一以上表决权的股东或监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东出席股东会议，也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十一条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十二条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十三条 本公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人。执行董事任期3年，任期届满，连选可以连任。执行董事任期届满未及时改选，在改选出的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。 第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （1）负责召集和主持股东会，检查股东会决议的落实情况，并向股东会报告工作； （2）执行股东会决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度； （11）代表公司签署有关文件； （12）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。 第十五条 公司设经理一名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。 经理列席股东会会议。 第十六条 公司设监事一人，由公司股东会自公司股东中选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，