2014年第二次临时股东大会的法律意见书10480624455.docVIP

深圳市福田区益田2402室 518026 电话: (86-755) 2398-2200 传真: (86-755) 2398-2211 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于深圳市长方半导体照明股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市长方半导体照明股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市长方半导体照明股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派张小卫、张志锋 为出具本法律意见书，本所律师审查了提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 2014年8月14日刊载的《深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2014年第二次临时 2、公司于2014年8月14日刊载的《深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）； 3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”） 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2014年月日召开第届董事会第次会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次。公司已于2014年月日在巨潮资讯网（公告编号：2014-0）上刊载了《股东大会的通知》。本次股东大会的股权登记日为2014年月日。本次股东大会采取现场投票网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议于2014年月日午在召开会议由先生主持网络投票的时间为2014年月日—月日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年月日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年月日15:00至2014年月日15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、方式、议案、参加人员与公司的通知一致。《网络投票实施细则》 （一） 本次股东大会召集人 深圳证券信息有限公司提供的数据本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共人，代表公司股份股，占公司股份总数的。汇总深圳证券信息有限公司提供的数据以及现场统计的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共名，代表股份股，占公司有表决权股份总数的。 （） 出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。 经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。本次依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会按《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会审议议案表决情况及结果如下： 表决： 持股中小投资者的表决结果：表决：持股中小投资者的表决结果：表决：持股中小投资者的表决结果： 关联股东邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤回避表决。 本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。根据表决结果，本次股东大会各项议案均获通过 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》 本法律意见书共有正本三份。 (以下无正文) (以下无正文,此页为《北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市长方半导体照明股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页) 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 负责人: 经办律师： 周璇