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11结合11落实 推进主题竞赛---朔州办事处对XX年上半年各项工作进行全面调研、落实与总结 今年以来，朔州州办事处紧紧围绕年初制制定的目标规划－规范管管理年；以业务发展为主主线－再造一个朔州新信信合；深化改革－完成44家县（区）联社统一法法人挂牌开业；央行专项项票据－80%机构兑付付；扎实开展了－年度考考核（考评）、三千三百百惠农工程建设、综合业业务上线、案件专项治理理（主题竞赛活动、合规规文化建设、五大系列活活动）和党建工作。突出出合规中心，树立合规意意识，健全完善制度，依依法从严管理，全面树立立“八观”理念，即：改改革发展兑付观、组织资资金成本观、贷款发放风风险观、财务管理达标观观、经营目标效益观、综综合业务快捷观、人事培培训德贤观、稽核保卫监监督观。确保实现制定一一套制度－内控制度，明明确一个操作－综合业务务岗位操作流程，规范一一个行为－合规管理，达达到一个目标－增效，全全力促进全市农信社管理理制度科学化、业务规范范达标化、操作流程标准准化。 一、结合案件专专项治理，落实内控制度度建设。 按照年初工作作会议安排，科学创新，，力行规范，从三方面进进行合规建制。（一）在在广泛征求各县（区）联联社、基层信用社意见基基础上，制定、出台规章章制度、行为规范、管理理办法、实施细则、验收收标准、培训方案和各部部门、各岗位的工作职责责，实现制度先行，以科科学发展观统揽、规范管管理农信社各项工作。（（二）各职能部门按照““写出你所做的”原则，，统一制定出详细的本部部门、本岗位的工作职责责、办事规则、操作流程程、合规文本、细化表式式，从办公室的来文、阅阅文、发文到保卫部门的的各种安全登记簿，出台台了详细的样本，以便日日常工作中进行对号入座座，贯彻实施。（三）及及时制定下发了44个规规范制度、五个实施方案案和一个通知，即：《贯贯彻落实省银监局案件防防范“五大”系列活动和和实行“八项”防控制度度实施方案》《XX年案案件专项治理工作方案》》《案件专项治理重点排排查活动方案》《开展““合规管理年”活动的实实施方案》《借冒名贷款款整改方案》《关于召开开借冒名贷款研讨会抓紧紧准备相关资料的通知》》；转发了监管局《关于于开展银行业案件防控““五大”系列活动实施方方案》（朔农信发[XXX]23号）与省联社《《关于处理借冒名贷款责责任人的若干意见》（晋晋农信发[XX]16号号）两个文件；于3月66日及时召开了各县（区区）联社班子成员、办公公室、稽核部门负责人以以及办事处部门负责人参参加的全市农信社案件专专项治理、五大系列活动动、合规文化建设动员大大会。并与六县（区）联联社签订了《案件专项治治理工作目标责任书》和和《案件专项治理重点排排查责任书》。 二、结结合全国专项治理通报，，落实内控制度执行力。。 按照6月13日召开开的《全国农村合作金融融机构案件专项治理通报报电视电话会议》，针对对6月14日上午省联社社案件专项治理突击检查查组对朔城区联社城关信信用社进行的现场检查情情况。为认真、及时贯彻彻落实会议精神，行动快快、布置早，依据《XXX年案件专项治理工作方方案》和《案件专项治理理重点排查活动方案》，，及时下发《关于认真贯贯彻落实全国农村合作金金融机构案件专项治理通通报电视电话会议的通知知》，迅速将此次电视电电话会议的精神实质传达达到每个网点、每位员工工，并从一些重要岗位、、重点业务、要害人员的的薄弱环节等方面认真抓抓起，不走过场、实事求求是地做好库存现金管理理、存放款项核对、重要要空白凭证使用及销号情情况的及时排查，力争实实现全市农村合作金融机机构案件专项治理“三年年大见成效”的目标。 三、结合重点排查活动，，落实后续排查重点。 为进一步强化内控，逐步步建立防范和查处风险的的长效机制，增强农信社社防范、识别和控制风险险的能力，有效控制风险险隐患，根据排查组两个个月对重点单位、重点业业务环节、重点人员、重重要制度执行等方面的重重点排查发现的剖，分类类别、重梳理，针对各营营业网点具体问题进行再再排查、再布置、促整改改。（一）坚持政策步骤骤不动摇。认真落实案件件专项治理有关文件要求求，深刻领会重点排查活活动的方法、步骤，确保保案件专项治理重点排查查活动的真实、有效，使使案件专项治理贯穿于业业务经营、风险防范的过过程中。（二）坚持深挖挖细查不手软。一是要利利用数据大集中的优势，，通过网络数据核查贷款款户身份证等相关资料进进行分析排查；二是要内内外结合，采取信贷员交交叉上户核对，交叉发出出催收通知单等各种有效效措施，逐户逐笔排查借借冒名等违规贷款。（三三）树立“三严”理念，，即：严格业务操作流程程，杜绝“一手清”现象象。严格执行对帐制度，，进行换人核对工作，要要彻底进行一次社与人民民银行、社与专业银行、、社与联社、社与社、社社与企业对帐核对工作，，进行一次自查、