关于召开2016年度第二次临时股东大会通知公告-东华工程科技股份.docVIP

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-023 东华工程科技股份有限公司 关于召开2016年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次会议决议，现定于2016年4月21日以现场结合网络投票方式召开2016年度第二次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2016年度第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第五届董事会第十五次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本公司《章程》等规定。 （四）召开时间： 现场会议开始时间：2016年4月21日（星期四）下午0 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年4月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月20日15:00-4月21日15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2016年4月14日（星期四） （七）出席对象： 1、截止2016年4月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等。 （八）会议地点：本公司A楼302会议室 2、审议《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。 上述议案业经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，有关内容已发布在2016年4月6日《证券时报》、巨潮资讯网上。 三、会议登记方法 1、登记方式：出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证法人股股东营业执照复印件、法人授权委托书、营业执照复印件、登记。异地股东可用传真或信函方式登记。登记地点：登记：20年月日9:00-17:00） 四、参加网络投票的投票程序 本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。 （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序 1、投票代码：362140 2、投票简称：东华投票 3、投票时间：2016年4月21日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票： （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票； （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序： （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目； （2）选择公司会议进入投票界面； （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序： （1）在投票当日，“东华投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。本次股东大会不存在对同一事项有不同议案的情形，也不存在议案互斥的情形，可设置总议案。 本次股东大会不存在需逐项表决、累积投票的议案。 表1：股东大会议案对应的“委托价格”一览表 议案序号 议案名称 委托价格（元） 总议案 总议案（指一次性对所有议案进行表决） 100 议案1 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 1.00 议案2 公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 2.00 （4）在“委托数量”项下填报表决意见 在“委托数量”项下填