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山东安吉富传动设备股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （精选板） 公司名称：山东安吉富传动设备股份有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期：二零一六年十一月 重 要 声 明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目录重 要 声 明 2 目录 3 5 一、一般词汇 5 二、专业词汇 5 第一章 风险提示 7 一、产品结构调整风险 7 二、原材料价格波动风险 7 三、经营业绩风险 7 四、债务风险 7 五、核心技术人员流失、技术失密风险 8 六、技术创新的风险 8 第二章 正文 9 一、挂牌公司基本情况 9 二、公司股权结构及股东情况 9 三、公司主营业务情况 10 （一）主要产品及用途 10 （二）主要业务模式 11 （三）主要产品产销情况 12 （四） 主要原材料、能源供应情况 13 （五）主要产品的质量控制情况 14 （六）公司环保情况 14 （七）公司安全生产情况 15 四、财务会计信息 15 （一）资产负债表 15 （二）利润表 16 （三）现金流量表 16 五、公司未来的发展规划及发展目标 17 （一）发展目标 17 （二）具体发展业务计划 17 六、信息披露和投资者服务 18 七、本次挂牌的有关机构 18 释 义 在本挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 安吉富、公司 指 山东安吉富传动设备股份有限公司 实际控制人 指 李仲敏 控股股东 指 山东山博电机集团有限公司 董事会 指 山东安吉富传动设备股份有限公司董事会 监事会 指 山东安吉富传动设备股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东长城长律师事务所 验资机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业词汇 减速器、减速机 指 通过齿轮传动降低转速的传动部件 锻件 指 金属经过锻造加工后得到的零件，其组织结构和力学性能都得到改善；或：利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形后获得的具有一定机械性能、形状和尺寸的零件 铸件 指 将金属熔化成液体后浇入模子里，经冷却凝固、清理后获 得的具有所需形状的零件 硬度 指 指金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力 齿轮箱 指 通过传动齿轮系来传递功率的齿轮传动装置 精度 指 零部件或产品符合几何形状等要求的程度 HB 指HRC 指第一章 风险提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 一、产品结构调整风险 受国际经济形势和国内去产能的双重影响，公司下游水泥、矿山、冶金等行业陆续进入以淘汰落后产能、推进节能减排和实现绿色发展为主题的产业结构调整期，上述行业内企业传统机械设备的装备需求日益减少。作为成套机械设备的重要组件，减速机、齿轮箱等工业齿轮传动设备的市场需求也随之出现下滑，为有效把握下游产业转型升级和先进产能建设的重要契机，公司需及时调整现有产品结构以适应新的产品市场需求，公司未来存在产品结构调整的风险。 二、原材料价格波动风险 公司生产所需的重要原材料为钢材、电解铜等金属材料及铸件、锻造件等金属制品，公司以钢材为主的原材料成本占生产成本的比重较高，因此，以钢材为主的原材料价格变动直接影响公司的毛利率。虽然目前国内市场货源充足，供应渠道畅通，但若原材料市场价格出现波动或公司库存管理不当，将对公司生产经营产生影响。 三、经营业绩风险 受近年来 公司股东持股情况如下： 淄博山博安吉富齿轮电机有限公司变更后的股权结构：