(福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会.docVIP

福建实达集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会会 福建实达集团股份有限公司 　　2013年第二次临时股东大会会议决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 　　一、重要提示 　　在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。 　　二、会议召开和出席情况 　　1、召开时间：2013年1月15日 　　2、召开地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦Ａ座六楼会议室 　　3、召开方式：现场投票 　　4、召集人：公司董事会 　　5、主持人：副董事长邹金仁先生 　　6、会议出席情况： 　　出席会议的股东和代理人人数 　　2人 　　所持有表决权的股份总数（股） 　　85，459，623 　　占公司有表决权股份总数的比例（％） 　　24．31％ 　　通过网络投票出席会议的股东人数 　　0 　　所持有表决权的股份数（股） 　　0 　　占公司有表决权股份总数的比例（％） 　　0 　　7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 　　8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，现场出席2人，通过视频出席的5人，董事长景百孚先生因出差在外未出席会议；公司在任监事3人，现场出席1人，通过视频出席1人，监事陈美玲因出