(第五届董事会第二十二次会议决议公告.docVIP

证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2008-37 深圳市天健（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2008年11月14日上午在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦七楼大会议室召开,会议通知于2008年11月4日以书面送达方式发出。会议应到董事10人，实到董事10人，公司5名监事及高建柏副总经理列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈潮主持，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《关于对深圳市天健物业管理有限公司减资的议案》。 为顺利推进本公司对控股子公司深圳市天健物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）的主辅分离工作，公司董事会同意对物业公司先进行减资的方案，本次减资后，物业公司注册资本由原1200万元调整为600万元，股东持股比例不变，本公司持股额为480万元，占80%；全资子公司深圳市市政工程总公司持股额为120万元，占20%。 公司董事会授权经营班子及物业公司按本次董事会决议的相关要求，办理减资的相关事宜。 （一）拟减资公司的基本情况 公司名称：深圳市天健物业管理有限公司 注册资本：人