【2017年整理】包头北方创业股份有限公司公告(系列).docVIP

下载新浪财经端：和牛市一起飞！证券代码:600967股票简称:北方创业编号:临2015-003号 包头北方创业股份有限 五届十一次监事会会议决议公告 本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 包头北方创业股份有限五届监事会十一次会议通知于2015年1月5日以书面和邮件形式告知全体监事，会议于2015年1月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《法》及《章程》的有关规定。出席监事审议通过了以下决议： 审议通过了《关于以自有资金对全资子内蒙古第一机械铸造有限增资用于投资建设技术改造项目》的议案。 该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 包头北方创业股份有限监事会 二〇一五年一月十六日 证券代码:600967股票简称:北方创业编号:临2015-004号 包头北方创业股份有限 以自有资金对全资子 内蒙古第一机械铸造有限增资用于投资建设技术改造项目的对外投资公告 本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：对全资子内蒙古第一机械铸造有限增资用于投资建设造型、制芯、合箱、浇注、砂处理工部技术改造和C80E铁路货车大轴重转向架摇枕、侧架产品生产线技术改造 ●投资金额： 对全资子内蒙古第一机械铸造有限增资6063万元用于投资建设造型、制芯、合箱、浇注、砂处理工部技术改造和C80E铁路货车大轴重转向架摇枕、侧架产品生产线技术改造 ●资金来源：自有资金 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 内蒙古第一机械铸造有限（以下简称铸造）是全资子，资本6524.7958万元，拟以自有资金对全资子铸造增资6063万元，增资后铸造资本将由6524.7958万元变更为12587.7958万元，增资后对铸造的持股比例仍为100%。增资资金主要用于铸造投资建设造型、制芯、合箱、浇注、砂处理工部技术改造和C80E铁路货车大轴重转向架摇枕、侧架产品生产线技术改造。 （二）董事会表决情况 2015年1月15日第五届董事会第十四次会议审议通过了此项投资议案，同意使用自有资金6063万元增资铸造用于投资造型、制芯、合箱、浇注、砂处理工部技术改造和C80E铁路货车大轴重转向架摇枕、侧架产品生产线技术改造。 （三）本次对全资子铸造增资不涉及关联交易；造型、制芯、合箱、浇注、砂处理工部技术改造和C80E铁路货车大轴重转向架摇枕、侧架产品生产线技术改造项目投资也不涉及关联交易；不构成《上市重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）根据《章程》的相关规定，本次对全资子铸造增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。 二、增资子及投资项目的基本情况 （一）子基本情况 1.名称：内蒙古第一机械铸造有限 2.类型：有限责任（法人独资） 3.住所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路（一机厂区内） 4.法定代表人：王光明 5.资本：人民币陆仟伍佰贰拾肆万柒仟玖佰伍拾捌元 6.成立日期：2014年08月04日 7.营业期限：2014年08月04日--2044年08月03日 8.经营范围：铸造；热处理；机械加工；组焊装配；特种材料处理；防腐涂装；铁路机车、货车、客车零部件的研制、开发、生产、销售；特种车辆、汽车、工程机械、船舶、石油机械、矿山机械、电力设备零部件的研制、开发、生产、销售；劳务分包；铸造材料的生产与销售；仓储；装卸。 9.财务指标：铸造模拟财务报表，2013末年资产总计14，336.98万元，净资产7，739.13万元，2013年实现营业收入39，746.93万元，利润总额581.35万元。截至2014年12月31日资产总计17，724.68万元，净资产6，613.80万元，2014年实现营业收入10，839.49万元，利润总额3.88万元(以上数据未经审计)。 （二）投资项目的主要内容 1、内蒙古第一机械铸造有限造型、制芯、合箱、浇注、砂处理工部技术改造 铸造现有的二氧化碳硬化水玻璃砂造型线产生大量的废砂，这些废砂含有很高的水玻璃，水玻璃砂高温烧结后，很难处理，只能直接外排，造成环境污染，环保压力非常大。现有设备陈旧、老化、破损造成生产现场扬尘、噪声严重超标，存在职业危害高；大量使用吊车运输作业，存在较大安全生产隐患。现有设备保证工艺的能力较差，手工作业多，而且重体力劳动多，质量受控性差，致使产品质量处于低水平。通过提高生产过程的自动化、机械化水平和理顺工艺流程，可以大幅度的提高生产率，实现减员增效并降低维修费及能源费，从而提高整体经济效益。 铸造拟对造型、下芯、合箱、浇注、砂处理工部进行技