04方针目标管理程序.doc

1　目的 　　 2　适用范围 　　.1　　.3　.4　.5　.6　.7　.8　　.10　.11　.1　.1.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.1.2　.1.2.2　　.1.3　　　.2　管理目标 5.2.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.3　检查评价与考核 5.3.1　月度考核实施 5.3.1.1　各指标考核归口管理部门在每月10日前将当月考核结果报企业管理处汇总、审核。 5.3.1.2　企业管理处编制“考核情况汇总表”，在公司局域网上进行公示，通过召开经济责任制考评会对考核结果进行协调沟通，考核结果经公司分管副总经理审核、总经理批准后，送人力资源（组织）处，由人力资源（组织）处通知财务处执行。 5.3.1.3　企业管理处对未及时提交考核结果、考核不准确等影响考核及时性、有效性的单位、个人进行考核。 5.3.1.4　各部门（单位）依据公司考核结果，结合本单位具体情况，进行考核兑现。 5.3.2　岗位责任制大检查、专业检查与内部审核 5.3.2.1　各职能部门采取日常工作、岗位责任制大检查、专业检查、专题会议等形式对相关工作目标、指标的完成情况进行检查，对发现的问题进行分析。 5.3.2.2　企业管理处按《内部审核管理程序》的规定，组织管理体系内部审核，收集相应管理目标、指标完成情况的证据,评价目标、指标完成的进度和程度。 5.3.3　管理评审和职工代表大会审议 5.3.3.1　管理评审 　　管理评审应包括管理方针和管理目标的评审。其中： 　　a）公司通过管理评审等方式对管理方针的持续适宜性、充分性进行评审。企业管理处根据法律法规和上级要求的变化情况，并结合内部审核、日常工作等多种途径和方式收集到公司管理方针适宜性和充分性的意见，提出管理方针适宜、充分与否的建议，通过管理评审形成是否需要修改的决定。如方针需修改的，按5.1.2和《文件管理程序》执行。 　　b）企业管理处协调公司管理评审活动，对公司管理目标的适宜性、充分性进行评审。评审结果作为次年度公司管理目标制（修）订的依据。 5.3.3.2　职工代表大会审议 　　公司通过年度职代会向职工代表报告纳入上年度职代会行政工作报告的管理目标的完成情况，职工代表大会进行审议。 5.4　持续改进 5.4.1　企业管理处结合日常工作、内部审核和管理评审等过程对本程序的执行情况进行检查，以发现所策划的过程控制方法和准则是否存在缺陷或有改进的需要。 5.4.2　对于各类检查分析发现的不符合及其它非预期，企业管理处组织有关职能部门采取纠正或预防措施，以持续改进。 6　支持性文件 6.1　　 6.2　　　.4　　.1　.2　.3　.4　附件A： 方针目标管理程序流程图 表Ａ1　流程图说明 流程名称 方针目标管理流程 制定部门 企业管理处 子流程/业务活动名称 子流程/业务活动描述 部门、岗位 记录 支持性文件 制定管理方针 组织制定公司管理方针 企业管理处 —— 6.1、6.2、6.3 技术质量处、安环环保处、计量管理中心、党委办公室 —— 6.1、6.2、6.3 制定公司年度管理目标 组织制定公司年度管理目标和专业管理目标 总经理（外事）办公室 —— 6.1、6.2、6.3 各部门 —— 6.1、6.2、6.3 专业目标、指标分解 根据管理目标，结合专业情况对目标进行分解 各部门（单位） 7.1 —— 纳入经济责任制考核 将分解的指标纳入经济责任制考核 企业管理处、技术质量处、安全环保处、计量管理中心 7.2 —— 检查、内审、管评 对方针、目标进行监督检查 各部门、中心 7.3、7.4 6.4 JLSH-T20.10.00.004.2011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方针目标管理程序 中国石化集团金陵石化公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共 7 金陵石化公司一体化管理体系 方针目标管理程序 文件编号 JLSH-T20.10.00.004.2011 版本/修改 A/0 第 1 页 共 7 页 中国石化集团金陵石化公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 7 JLSH-T20.10.00.004.2011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方针目标管理程序 JLSH-T20.10.00.004.2011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方针目标管理程序 中国石化集团金陵石化公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 7 页 共