江西艾芬达暖通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.docVIP

公告编号：2017-004 证券代码：832958 证券简称：艾芬达 主办券商：中银证券 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议召开时间：2017 年 1 月 23 日 会议召开地点：江西艾芬达暖通科技股份有限公司会议室 会议召开方式：现场 会议召集人：董事会 会议主持人：吴剑斌 召开情况合法、合规、合章程性说明： 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持 1 / 2  公告编号：2017-004 有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 53.85%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议 案》 议案内容 为了江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期 的经营发展，公司拟通过现金方式购买上饶市欧德环保有限公司（以 下简称“欧德环保”）100%股权，以提高公司发展潜力和获利能力。 本次收购以欧德环保截止 2016 年 11 月 30 日经坤元资产评估有 限公司评估的净资产值为基础定价，评估净资产为 1,250,651.89 元， 本次交易价格拟定为 1,250,651.89 元。 议案表决结果： 同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 回避表决情况 《公司章程》第七十四条规定，股东大会审议有关关联交易事项 时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐 明其观点，但不应当参与投票表决并回避，其所代表的有表决权的股 份数不计入有效表决总数。据此规定，公司股东大会审议的本次议案 时，关联股东需要回避表决。鉴于公司现出席本次股东大会股东均为 本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照公司章程的规定回 2 / 2  公告编号：2017-004 避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体股东均 需回避的情形下，如何审议相关议案作出明确规定，因此，本议案仍 由出席本次股东大会股东进行投票表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次支付 现金购买资产相关事宜的议案》 议案内容 为办理公司本次支付现金购买资产相关事项，公司董事会拟提请 公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与公司本 次支付现金购买资产并的全部事宜。 议案表决结果： 同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 议案内容 为了公司的长远发展，公司拟增加公司经营范围。 公司原经营范围：卫浴烘干架、烘干器、毛巾架、散热器、阀门 的生产、研发、电镀及销售；货物进出口；技术进出口。 修改后公司经营范围：卫浴烘干架、烘干器、毛巾架、散热器、 阀门、磁滤器、磁滤阀、五金配件、塑料制品的生产、研发、电镀及 3 / 3  公告编号：2017-004 销售；货物进出口；技术进出口。 议案表决结果： 同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》 议案内容 为了公司的长远发展，公司拟增加公司经营范围。公司拟修改《公 司章程》“第二章 经营宗旨和范围”“第十一条”。 原表述：“公司的经营范围：卫浴烘干架、烘干器、毛巾架、散热 器、阀门的生产、研发、电镀及销售；货物进出口；技术进出口。” 修改后：“公司经营范围：卫浴烘干架、烘干器、毛巾架、散热器、 阀门、磁滤器、磁滤阀、五金配件、塑料制品的生产、研发、电镀及 销售；货物进出口；技术进出口。” 议案表决结果： 同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 回避表决情况 不涉及关联交易事项。 4 / 4  公告编号：2