【2017年整理】第一次董事会会序.docVIP

PAGE PAGE 3 第一次董事会会序 会议内容：三项议题 正式成立董事会 董事会成员分工 落实金丰国际贸易有限公司内部机构设置情况 第一项宣布董事会正式成立： 组织人员有五名，朱丰考、金××、郑××、潘立新、赵维新。从今天的会议开始，金丰国际贸易有限公司就要按照董事会的运营方式进行，并开展日常工作，凡是属于公司的一切事情都由董事会研究决定，形成文字材料，按着规则办事。老郑是投资人的代表，也就是代表老金，因此我提议郑总一人有两票的投票权力。 董事会实行分工负责制： 1.董事长负责全面工作，主持日常的各种会议及决策。 2.郑总担任监事长，负责公司的财务工作、施工建设工作、招商引资工作。 3.潘总负责企业策划工作、项目开发工作、外事活动工作。 4、赵总负责销售工作、施工现场工作、协调各部门在施工前的各种审批工作。 5.董事长设有特别助理1人，协助董事长处理日常工作（张百成） 第二项金丰国际有限公司当前急需配置的机构： 1.行政部：部长1人（由徐老师担任）文秘2人、常务1人、保安2人。 2.财务部：部长1人（财务总监）、会计1人（建筑会计）、出纳1人。 3.招商部：部长1人（兼售楼部）业务员4人。 4.项目部：项目经理1人，预决算员1人。 第三项当前的重要工作： 1.尽快落实土地购置工作，土地面积核定工作，各种情况的谈判工作。 2.规划局急需要做的工作，要尽快拿出意见，做出详细的