烟草专卖综合案件查办.doc

（一）情报分析的概念和意义 1.情报分析的概念 涉烟情报分析是指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。 涉烟情报分析的主体是熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员和办案人员。 分析的目的是为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据。 分析的核心是对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解，进而理解情报资料所代表的涉烟违法犯罪行为的关系。 2.情报分析的意义 （1 ）内部意义 对情报的合法性，情报来源的可靠性，情报的确实性，情报的秘密等级等进行判断 （2 ）外部意义 ①辅助决策。 ②支持处罚。 （二）情报分析方法 涉烟情报分析方法具有很强的综合性，表现为： ①方法主体和对象的特定性；②方法的工具性；③方法的多样性和开放性；④方法的应用性。 可根据分析方法层次的不同，分为思维方法和操作方法。 思维方法包括辩证思维、灵感思维、逻辑思维等多种方法； 操作方法则是通过一定的途径，借助一定的工具、手段和方式。 1.逻辑思维方法 （1）比较法：比较就是对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法。 （2）分析与综合法：分析就是把客观事物整体按照研究目的的需要分解为各个要素 （3）推理：推理是由一个或几个已知的判断推出一个新判断的思维形式。 推理都包含三个要素：一是前提，二是结论，三是推理过程; 2.数据整合方法 涉案人员关系结构图、涉案物品流向示意图、涉案资金往来示意图 3.线索型涉烟情报的具体分析 线索型涉烟情报具有双重性。一方面，它是破获已知案件、隐案、预谋案件的重要信息来源。另一方面，线索毕竟是线索，是一些有关涉烟违法的可疑人、事、物的信息，它所反映的情况具有模糊性、或然性，有的真伪情况混杂其中。因此，必须对各种渠道搜集到的线索进行分析。通过分析，辨别真伪，分清轻重缓急，分别作出处置。 （1）分析研究线索型情报的目的 ①是对各类线索进行筛选、辨伪，提取情报内容，权衡其情报价值的重要手段。 ②为确定是否立案调查，特别是对发现隐案提供事实根据。 ③为获取各类证据起导向作用。 ④为制定和校正调查方案(计划)提供依据。 ⑤为深入调查提供途径。 ⑥为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使这一体系成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。 （2）线索型情报分析的步骤 首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。 然后，根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。 一般可分为：一般线索、重大线索，预谋违法线索、已立案件的线索、隐案线索等。 （3）线索型情报分析的主要内容 ①分析线索的来源，指提供线索人员是直接耳闻目睹的，还是听他人讲的，或者是通过有关的调查措施、手段获取的。 ②分析线索的真实、可靠性，指所反映的事实根据方面，包括：时间、地点、人、事、物、因素、事实等是否清楚，是否有根有据。 ③分析线索的客观性，指所反映的事实是否合乎情理，是否合乎一般事物发展变化的规律性。 ④分析提供线索的人与被反映人的关系。 ⑤分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。 （4）线索型情报分析的主要方法 ①线索内容与日常信息的关联分析。即：线索反映的内容——何事、何时、何地、何情、何因、何物、何人（简称“七何”） ②线索关联内容的初步查证。 ③线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。 例 题 2010年9月，丙市烟草专卖局稽查人员在案件查办和市场监管中搜集到入学情报线索： A线索：刘某是某物流公司经理，丙市烟草专卖局曾在该物流公司查获违法运输的卷烟。 B线索：张某路边经营小店，没有烟草专卖零售许可证，偶尔卖几包卷烟。 C线索：陈某在市区经营烟酒商店，有多名店员，多辆经营用车，多个卷烟仓库。 D线索：钱某经营一家超市，烟草专卖零售许可证即将到期。 根据以上案例回答下列问题： 1、请分析判断以上线索，情报价值可能比较大的有哪些？（2分） 情报价值较大的有：A线索和C线索。 2、情报分析的逻辑思维方法主要有哪几种？涉烟情报分析的最基本方法是什么？（5分） 答：逻辑思维的方法有：比较法、分析综合法、推理 涉烟情报分析的最基本方法是：逻辑思维方法和操作的方法。 3、请简答线索性情报分析的主要方法 答：①线索内容与日常信息的关联分析。 ②线索关联内容的初步查证。 ③线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。 ?4、请简答线索性情报分析的主要内容有哪些？ 答：①分析线索的来源。 ②分析线索的真实、可靠性。 ③分析线索的客观性，指所反映的事实是否合乎情理，是否合乎一般事物发展变化的规律性。 ④分析提供线索的人与被反映人的关系。 ⑤分析线索的使