安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告.docVIP

安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 style=WIDTH: 100%; WHITE-SPACE: normal; WORD-WRAP: break-word股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2008-007 安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2008年3月21日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议，全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议经过充分讨论，以举手表决方式形成如下决议： 一、审议通过《2007年度总经理工作报告》。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 二、审议通过《2007年度董事会工作报告》。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 三、审议通过《2007年度财务决算报告》。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 四、审议通过《2007年度利润分配预案》。 经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润103,717,254.12元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金10,371,725.41元，再加上年初未分配利润63,919,307.26元，减去本年度发放的上年现金红利29,871,163.17元，本年度可供全体股东分配的利润为127,393,672.80元。 考虑公司实际情况和发展需要，确定2007年度的利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。 2007年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：公司2007年度和2008年度投资较大，未分配利润拟用于补充项目建设资金和流动资金需要。 以上利润分配预案尚须提交2007年度股东大会审议通过后实施。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 五、审议通过《2007年年度报告》及摘要。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 六、审议通过《2008年董事、监事薪酬预案》。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 七、审议通过《2008年公司高级管理人员薪酬方案》。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 八、审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》。 公司董事会同意聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构，提请公司2007年度股东大会审议批准，并请授权董事会决定其报酬事项，授权公司董事长签署相关业务约定书。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 九、审议通过《关于聘任孙后年为公司副总经理的议案》，简历见附件。 公司董事会同意聘任孙后年为公司副总经理。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 十、审议通过《关于执行新会计准则相关会计政策变更的议案》，内容见附件。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 十一、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表和2006年度利润表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》，内容见附件。 该议案经公司11名董事审议表决一致通过。 十二、审议通过《关于整体转让安徽山鹰纸业股份有限公司苏州分公司并注销该分公司的议案》。 安徽山鹰纸业股份有限公司苏州分公司（以下简称苏州分公司）成立于2003年3月25日，营业场所位于苏州吴中经济开发区澄湖东路，负责人：汲正翠，经营范围：生产销售：纸板、纸箱。 苏州山鹰纸业纸品有限公司（以下简称苏州子公司）为本公司的子公司，本公司直接持股比例为87.5%，本公司全资子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司持股比例为12.5%，本公司合计持股比例为100%。该公司成立于2001年12月11日，公司住所：苏州吴中经济开发区澄湖路东，法定代表人：汲正翠，注册资本：3000万元人民币，经营范围：生产、销售：纸板、瓦楞箱板、纸箱、纸制品；包装装潢印刷品印刷。 由于苏州分公司和苏州子公司经营场所相近，经营范围类似，为整合公司资源，提高整体运作效率，本公司董事会同意将苏州分公司整体转让给苏州子公司，包括该分公司所有的资产、债权、债务及其生产经营管理机构、人员、相关生产经营许可文件等。本次整体转让以2008年3月31日为基准日，以转让基准日帐面净值作为转让