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上海迅傲信息科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一六年八月  上海迅傲信息科技股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2  上海迅傲信息科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）互联网行业竞争加剧的风险 互联网行业市场的广阔前景也意味着激烈的行业竞争。虽然公司现阶段具备 全面的技术研发优势，但面对互联网行业中产品快速迭代、市场需求快速变化、 市场参与者不断加入的竞争环境，公司能否不断实现技术革新，把握客户需求变 化，依然是公司长期面临的挑战。 （二）核心技术人员流失的风险 人才是互联网行业中核心竞争力的重要保障。经过八年的发展，公司形成了 具备丰富业务经验和自主创新能力的技术研发人员团队。截至目前，公司管理人 员、核心技术人员较为稳定，没有发生较大变动。但面对市场整体存在的互联网 高级技术人才的稀缺现象，公司可能面临核心人员流失的风险。公司将尽快完善 多层次的激励机制，进一步保证人才队伍的稳定性。 （三）公司治理及实际控制人不当控制风险 公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱。股份 公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理 层对三会制度的了解、熟悉程度不高，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。 同时，公司实际控制人为自然人孙尤杰，其同时担任董事长兼总经理职务。若公 司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治 理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。 （四）税收优惠风险 公司于 2014年 10月取得编号为 GR201431001815的《高新技术企业证书》， 有效期三年。依据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的 通知》，有限公司 2014 年、2015年以及 2016 年企业所得税税率为 15%。税收 3  上海迅傲信息科技股份有限公司公开转让说明书 优惠到期后，公司有可能面临因税收支出增加而造成利润减少的风险。 （五）房产证尚未办理风险 公司于 2016年 2月 25日与出租方章俊祥、章珈榕签订租赁合同，现在的办 公地址为上海市闵行区泰虹路 268弄 1号 601、602室，租赁期限为 2016年 5月 1日至 2021年 4月 30日。房屋的所有权人尚未办理房屋产权证，有可能影响公 司的日常经营。 （六）证券市场波动风险 报告期末公司持有价值 86.64万元的“东方红睿阳灵活配置混合型证券投资 基金”基金产品，该产品公允价值会随市场波动而发生变动，所造成的公允价值 变动损益可能会对公司净利润产生影响。 （七）业务规模较小风险 公司未来发展受宏观经济、行业前景、竞争状况、创新能力、市场开拓能力、 运营管理能力等因素综合影响。虽然公司获取订单的能力在报告期内比较稳定， 但限于公司现阶段规模较小，净利润较低，应对市场风险的能力较低，公司存在 业务规模较小的风险。 （八）实际控制人变更风险 为更好发展公司业务，报告期内，公司实际控制人发生变更。在 2008 年 4 月2日至2016年1月25日期间，孙尤杰和陈龙各持公司 50.00%的股份，均不 能独立实际控制公司，因此公司在此阶段无实际控制人。2016 年1 月 25日后， 公司召开股东会同意增资，孙尤杰所持股份超过50%，成为公司的控股股东、实 际控制人。虽然，在实际控制人孙尤杰的带领下，实际业务取得一定增长，但 由于实际控制人变更，可能会影响公司发展战略、管理方式等。 4  上海迅傲信息科技股份有限公司公开转让说明书 目录 声明 2 重大事项提示 3 释义 8 一、常用词语释义8 二、专用技术词语释义9 第一章公司基本情况 11 一、基本情况11 二、股票挂牌情况11 三、公司股权结构及主要股东情况13 四、公司董事、监事、高级管理人员23 五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标25 六、与本次挂牌有关的机构26 第二章公司业务 28 一、主要业务概况28 二、公