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段新风贷款诈骗 山　西　省　高　级　人　民　法　院 刑　事　判　决　书 　　(2001)晋刑二终字第116号 　　原公诉机关山西省太原市人民检察院。 　　上诉人(原审被告人)段新风，男，1964年2月13日出生于山西省霍州市，汉族，大专文化程度。原系山西省体改委服务公司恒隆珠宝行负责人，住太原市水西关南街21号院4号楼3单元3号。2000年1月27日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于太原市看守所。 　　辩护人张世平，男，山西省天秤律师事务所律师。 　　山西省太原市中级人民法院审理太原市人民检察院指控原审被告人段新风犯贷款诈骗罪一案，于2001年7月16日作出(2001)并刑初字第17号刑事判决。原审被告人段新风不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 　　原判认定，原太原市百货公司妇女儿童用品商厦(以下简称原妇儿商厦)于1998年初通过企业实施有限责任公司改造形式的决议，经上级主管单位太原市百货公司和上级主管部门太原市商贸局批准，开始进行有限责任公司的改制工作，其间太原市国有资产管理局对原妇儿商厦的全部资产进行了评估，确认总资产为1368万元，总负债为2385万元(资不抵债)，并签订了国有小企业产权转让协议书，由原妇儿商厦出资负1243万元置换该企业的全部产权，并接收原企业全部在职职工及离退休人员。在募集资金过程中，原妇儿商厦35名职工每人出资一万元共计35万元，尹尚先出资300万元(该款实际为段新风所有)。1998年4月8日改制企业召开太原市妇儿商厦有限责任公司(以下简称改制企业)创立大会暨首届股东大会，通过了《公司章程》，并选举尹尚先、孙亚平、柳海红为董事会成员，4月9日董事会选举尹尚先为董事长，4月10日董事会聘请段新风为总经理。1998年4月18日尹尚先向段新风出具授权委托书，授权段新风全权处理妇儿商厦一切事务，并承担相应责任。此后，段新风开始整理、装修商厦，出租柜台，准备营业。1998年4月23日，原妇儿商厦法定代表人孙亚平与尹尚先签订了“责任交接书”，规定自交接之日起，企业所有对内、外的各种文件，均由尹尚先签字生效，并承担相应责任，原企业在交接前的所有债权债务，均由改制后的企业承担，从交接之日起，企业内所有对内、外的各种改制性事务工作均由尹尚先负责。同时尹尚先接收了原妇儿商厦的公章。1998年4月24日至30日，尹尚先分5次将其300万元股金从银行取出，此后又陆续于1998年5月至11月交入改制企业300万元(含27.3837万元的珠宝)，1998年4月27日原妇儿商厦的国有资产正式由太原市国有资产管理局注销。1998年9月初改制企业董事长尹尚先在股东大会上提出转让其所持90%的股份，大多数股东对此表示反对，但没有股东表示愿接受此股份。1998年9月12日段新风以原妇儿商厦的名义向验资机构出具证明：由于企业改制，职工筹集股金35万元(35人每人1万元)，为了简化办照手续，公司决定以段续红的名义代表三十五名股东出现。并制订了《太原市妇儿商厦有限公司章程》。对此段续红及其他股东不知。同日段新风又以原妇儿商厦的名义向验资机构出具证明：尹尚先于1998年4月20日投入货币资金300万元，用于办理太原市妇儿商厦有限公司使用。1998年9月13日，尹与段签订《关于股份转让协议书》，达成以下协议：经1998年4月12日太原市妇儿商厦有限公司股东大会讨论，尹尚先出让其300万元人民币股份，由段新风购买，其他股东均不购买，自购买之日起，段新风享有尹尚先在该公司的所有权利、义务，自然成为公司董事长。同时，尹尚先将原妇儿商厦公章移交给段新风。1998年9月17日山西智信会计师事务所根据1998年4月20日尹尚先入股300万元的银行进帐单及35位职工每人入股一万元共计35万元的收据，出具了确认太原市妇儿商厦有限公司由股东段新风出资300万元，占总投资额的89.55%，股东段续红出资35万元，占总投资额的10.45%的验资报告。在此过程中，段新风与尹尚先以原妇儿商厦的名义签订了将位于桥头街152号的自有房屋出租给段新风经营的租房协议，并采用欺骗手段取得段续红的身份证复印件。此后，段新风向太原市工商行政管理局提交了上述手续，于1998年9月19日登记注册，领取了太原市妇儿商厦有限公司营业执照，该公司所登记的股东为段新风、段续红，法定代表人段新风，注册资金为335万元。营业场地登记为桥头街152号。1998年9月28日、11月4日段新风以太原市妇儿商厦有限公司的名义申请贷款，同时以改制企业的名义将商厦1、2层作为抵押，从省农行营业部分别贷款300万元和200万元，共计500万元。1999年12月28日，太原市工商局以注册登记时提交虚假证明为由，撤销太原市妇