九龙巴士控股0062-公告-HKEXnews.docVIP

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 THE KOWLOON MOTOR BUS HOLDINgS LIMITED 九龍巴士控股有限公司 （於百慕達註冊成立旳有限公司） 就根據ROADSHOW HOLDINGS LIMITED 於香港聯合交易所有限公司主板 獨立上市 而將實行的優先發售 及忠誠紅股計劃作出的公佈 謹提述九巴就（其中包括）分拆、優先發售及忠誠紅股計劃作出的該公佈。 董事擬於本公佈進一步載述有關合資格股東為參與忠誠紅股計劃申請預留股份的合資格條件及機制。 優先發售 董事謹提述該公佈，該公佈載述（其中包括）有關分拆、優先發售及忠誠紅股計劃的詳情。本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。 為根據優先發售申請預留股份，合資格股東須填妥一份藍色申請表格，該表格連同招股章程將於適當時候寄給合資格股東。請注意，不論合資格股東是以代名人或實益擁有人身份持有九巴股份，所有合資格股東均有權參與優先發售。 然而，為參與忠誠紅股計劃，合資格股東必須符合合資格條件，包括遵守根據優先發售申請預留股份時的若干手續及條款。因此，合資格股東於申請預留股份時，務必小心閱覽該等手續及條款。 忠誠紅股計劃 合資格條件 為符合資格獲得紅股，則必須符合下列合資格條件： 必須有效地填妥藍色申請表格（及橙色附錄，如適用），並須於交回藍色申請表格限期前交回收款銀行； 假如合資格股東以代名人身份持有九巴股份，則有關股份的實益擁有人：(i)不得為美籍人士或身處美國境內的人士（該等詞彙的定義見一九三三年美國證券法（以經修訂者為準）S條例）；(ii)不得身為RoadShow或其附屬公司的董事或該董事的聯繫人（定義見上市規則）；(iii)必須擁有香港住址；及(iv)必須於最少12股由作為代名人的合資格股東持有的九巴股份中擁有實益權益； 預留股份必須於有關期間持續以同一名股東的名義（如為聯名股東，以聯名股東的名義）登記；及 於有關期間內，名列RoadShow股東名冊的股東（及聯名股東）的地址必須為香港地址。 下文為第一項條件的詳情。 填妥藍色申請表格（及橙色附錄，如適用） RoadShow 將於適當時候將招股章程及藍色申請表格（連同橙色附錄）寄給所有合資格股東。 所有欲申請預留股份的合資格股東必須填妥藍色申請表格。合資格股東須於藍色申請表格內填上（其中包括）所申請的預留股份及／或RoadShow股份總數，並且聲明彼等是否以代名人身份持有九巴股份，如有則須填上代表實益擁有人提出申請預留股份及／或RoadShow股份（如有）的總數。 橙色附錄只須由欲參與忠誠紅股計劃的九巴股份實益擁有人填寫。九巴股份實益擁有人須於橙色附錄內填上（其中包括）合資格股東作為代名人為其實益持有的九巴股份數目、彼欲申請的預留股份及／或RoadShow股份總數，以及白色申請表格所需填寫的其他一般資料（例如姓名、香港地址、職業及其他資料）。 於填妥藍色申請表格時，合資格股東須注意下列事項： 就合資格股東（代名人除外）而言 如合資格股東並非以代名人身份持有九巴股份，則只須填妥藍色申請表格。合資格股東須於交回藍色申請表格的最後時限前，將已填妥的藍色申請表格連同支付申請認購款項的銀行本票或個人支票（必須以合資格股東的名義發出）交回收款銀行。就此而言，合資格股東毋須填寫橙色附錄。 如申請獲得接納，預留股份將以合資格股東的名義發行及配發。合資格股東將有權參加忠誠紅股計劃，惟須受合資格條件限制。 就以代名人的名義為實益擁有人持有九巴股份的合資格股東而言 如有關股份的實益擁有人無意參與忠誠紅股計劃，合資格股東只須填妥藍色申請表格。合資格股東須於交回藍色申請表格的最後時限前，將已填妥的藍色申請表格連同支付申請認購款項的銀行本票或個人支票（必須以合資格股東的名義發出）交回收款銀行。就此而言，合資格股東及有關的實益擁有人均毋須填寫橙色附錄。 如申請獲得接納，預留股份將以合資格股東的名義發行及配發。就此而言，實益擁有人將無資格參與忠誠紅股計劃。 如實益擁有人有意參與忠誠紅股計劃，合資格股東必須填妥藍色申請表格，而有關的實益擁有人必須填妥藍色申請表格上的橙色附錄。如合資格股東以代名人名義為超過一名實益擁有人持有九巴股份，則每名實益擁有人必須填妥橙色附錄。額外的橙色附錄於招股章程內指明的地點可供領取，該等地點現時計劃為可領取招股章程及白色申請表格的銀行。 實益擁有人必須將支付申請認購款項的銀行本票或個人支票（以實益擁有人的名義發出）附於已填妥的橙色附錄，並交回其代名人。合資格股東（即代名人）必須向實益擁有人收集所有已填妥的橙色附錄。 合資格股東須於交回藍色申請表格的最後時限前，將已填妥的藍