制度汇编__工程技术有限公司企业标准体系制度.docVIP

XXXX工程技术有限公司企业标准 Q/ZSJDL 201－02.03—2009 企业标准体系管理制度 2009-08-31发布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009-09-01实施 XXXX工程技术有限公司发布 文件控制表： 控制页目录 《文件控制表》 《分发控制表》 《标准控制表》 《关键内容》 《制度在管理体系中的位置》 分发控制表 发文范围：（共 16 份） 所属体系： 内控管理体系 控制等级 □绝密　□机密　□秘密　■内部资料　□公开资料　 公司领导 职能部门 执行部门 发文 份数 发文 份数 发文 份数 标准控制表 版本 编号 签发日期 下次复 核日期 编写人 一级 评审 二级 评审 三级 评审 批准人 有否 修订 此次修订改动的主要内容： 1、文件格式全部变动，升为新版。 2、部分名称有改动。 3、部分流程有变动。 本标准监督实施及完善负责人 本标准监督实施及完善执行人 关键内容 1、明确各体系主管部门及各部门在建设制度或程序中的管理职责。 2、明确制度及程序的编制、评审、发布流程。 3、明确制度发布前必须通过三级评审。 4、明确了评审标准。 5、明确各体系内制度及程序归档程序。 6、明确制度发布后的学习程序。  目 录 1 目 的 2 适用范围 3 引用标准及关联文件 4 专用术语定义 5 职责 6 原则、标准和规定 7 执行程序 8 本制度管理职责 9 检查和评价 10　附录 附录1 《制度或程序评审发布流程》 附录2 《管理制度评审表》 附录3 《管理制度发布审批表》 附录4 《制度清单表》 附录5 《制度评价及升版情况表》 附录6 《制度学习宣贯记录表》 附录7 《制度测试试题审批表》 附录8 《制度测试成绩统计表》 附录9 《企业标准体系管理制度检查评价表》 企业标准体系管理制度 1、目 的　 为了规范制度或程序的管理流程，明确各部门的相关管理职责，保障公司制度或程序的设计、评审及发布等管理工作的体系化运作，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于广东珠三角电力工程技术有限公司制度或程序的设计、评审、发布、发放和学习的管理。 3、引用标准及关联文件 3.1 GB/T 1《标准化工作导则》 3.2 GB/T 2000《标准化工作指南》 3.3 GB/T 15496-2003 《企业标准体系要求》 3.4 GB/T 15497-2003 《企业标准体系技术标准体系》 3.5 GB/T 15496-2003 《企业标准体系管理标准和工作标准体系》 4、专用术语定义 4.1 制度是指要求人们共同遵守的办事规程或行动准则； 4.2 程序是指为进行某活动或过程所规定的途径； 4.3 一级评审是部门级评审，是指设计人所在部门人员参与的评审阶段； 4.4二级评审是体系级评审，是指设计人所在体系相关人员参与的评审阶段； 4.5 三级评审是公司级评审，是指设计人所在体系的公司分管领导、所在体系各部门领导、相关部门领导参与评审的阶段。 5、职责 5.1 公司领导 5.1.1 参与制度或程序三级评审； 5.1.2 审定、批准制度或程序的发布。 5.2 综合管理部（内控） 5.2.1指导各体系进行制度或程序的设计； 5.2.2参与各体系制度或程序的二级评审； 5.2.3 组织制度或程序的三级评审； 5.2.4审核制度或程序的发布； 5.2.5 审核制度或程序的发放； 5.2.6监督各体系制度或程序设计、评审、发布、发放及学习等管理的规范性； 5.2.7建立公司制度或程序台帐，监督检查各体系的台帐建立情况。 5.3 各体系主管部门 5.3.1体系管理分工 5.3.1.1综合管理部归口管理内控、行政及后勤保障体系、人力资源体系、思想保障体系的设计、建立和运作； 5.3.1.2经营管理部归口管理经营管理子体系的设计、建立和运作； 5.3.1.3 财务产权部归口管理财务管理子体系的设计、建立和运作； 5.3.1.4 安全生产部归口管理生产管理子体系的设计、建立和运作； 5.3.2 各体系职责 5.3.1指导本体系内制度或程序的设计工作； 5.3.2牵头组织本体系内制度或程序的二级评审工作； 5.3.3参与制度或程序的三级评审工作； 5.2.4监督本体系内制度或程序评审、发布、发放、宣贯过程的规范性；