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山东新风股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 公司名称：山东新风股份有限公司 推荐机构：上海腾彧资产管理有限公司 日 期：2016年11月18日 目录第一节 释 义 3 一、一般词汇 3 二、专业词汇 3 第二节 重大事项提示 5 一、下游行业受宏观经济波动带来的风险 5 二、市场竞争加剧的风险 5 三、技术开发风险 5 四、产品质量风险 6 五、存货较大及发生跌价损失的风险 6 六、对核心技术人员依赖的风险 6 七、应收账款发生坏账的风险 6 八、偿债能力风险 7 九、实际控制人不当控制风险 7 十、企业规模较小的风险 7 十一、原材料价格波动的风险 8 第三节 公司基本情况 9 一、挂牌公司基本资料 9 二、公司股权结构及股东情况 9 三、公司组织结构 13 四、公司法人治理制度建立与运行情况 17 五、主要财务数据 17 六、公司主要财务指标 19 七、利润分配 19 八、公司发展目标 20 第四节 本次股权挂牌交易各方当事人 21 一、 各方当事人 21 二、 时间安排 22 第一节 释 义 在本挂牌转让说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 公司、新风股份 山东新风股份有限公司 实际控制人 指 韩荣杰、韩冰 控股股东 指 韩荣杰 董事会 指 山东新风股份有限公司董事会 监事会 指 山东新风股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 上海腾彧资产管理有限公司 律所 指 山东安航律师事务所 审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《山东新风股份有限公司章程》 报告期 指 2015年、2016年1-6月 二、专业词汇 风机 指 风机是依靠输入的机械能，把旋转的机械能转换为气体压力能和 动能，并将气体输送出去的流体机械。 离心通风机 指 在轴向剖面上，叶轮中气流沿着半径方向流动的风机。 空调风机 指 一种新型、节能、高效率、可变转速、低噪声离心式通风机，该型风机结构紧凑、安装方便、体积小、风量大、压力高、振动小，配用三相调压器或变频器，能实行无级调速，特别适用于噪声要求严、风量变化范围大的通风换气场所，是空调、净化等行业理想的配套产品 转子 指 风机本体旋转部件的总称，例如由主轴、叶轮等构成的部件。 流量 指 气体单位时间内流经管路横截面上的体积（或质量）。 转速 指 风机主轴的旋转速度。 风压 指 风机运转带动空气流动时产生的压强，用来衡量单位气体在离心 风机作用下得到的能量，单位是 Pa。 压力 指 风机进出口气体压强。 Pa 指 压力单位，帕斯卡，是国际单位制(SI)的压强单位，1Pa 等于一牛顿/平方米。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌转让说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、下游行业受宏观经济波动带来的风险 风机下游行业的发展与宏观经济总体发展状况存在很高的关联度，中国经济增长速度将会对风机公司盈利能力连续性和稳定性产生影响。另外，国家制定的相关行业政策也是影响相关企业平稳发展的重要因素，尤其是国家对化工、水泥、污水处理、钢铁、电力等下游行业的产业结构调整政策、节能减排政策等会对公司盈利能力的连续性和稳定性产生影响。 二、市场竞争加剧的风险 公司定位于中高端风机产品的研发、生产及销售，产品主要应用于环保行业、医疗行业、电子行业、铁路工程等等。此类产品采用高新材料，结构设计及制造过程较为复杂，对节能性、安全性要求高，技术含量高，附加值高。由于市场前景良好，投资于新产业的厂商大量增加，产品也逐步从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展，因而新行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。公司主攻中高端市场定位清晰，并拥有全球风机的核心研发技术，产品精密度高，并且为客户提供专业的服务方案和订制方案，大大提高了产品的附加价值和区别性，公司虽具有较强的竞争力，但随着市场需求的不断扩张，产品应用领域的生产企业增多，公司也面临一定的市场竞争加剧的风险。 三、技术开发风险 风机设计开发涵盖了流体力学、材料学、机械制造、电气自动化等多学科，产品研发具有较高的技术含量。由于风机的核心部件要求加工精度高，产品制造要有高精度的加工设备和先进的加工手段来加以保证，否