内部控制制度推动时间表-秘书室.docVIP

項次 工作事項 時間 負責單位 備註 1 召開「內部控制制度規劃交流會」 99/5/13 秘書室 已召開 2 草擬內部控制制度規劃案並於主管會報討論 99/5/中旬 秘書室 已完成 3 成立內部控制推動小組（成員：行政單位一級主管及各單位內部控制推動窗口） 99/9月中旬 秘書室 9902行政會議 4 召開內部控制推動小組會議 99/9月下旬 秘書室 5 確定各單位內部控制作業事項（分年列出） 99/9月 6 完成制訂「內部控制制度實施辦法」 99/9月~11月 秘書室 提行政會議後報董事會 7 各單位撰寫內部控制文件（含流程圖、作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件） 99/9月~11月底 各單位 第一年 8 分組研討各單位控制重點之適切性 99/10月~12月底 秘書室 9 各單位撰寫內部控制文件（含流程圖、作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件） 100/1月~4月底 各單位 第二年 10 分組研討各單位控制重點之適切性 100/3月~6月底 秘書室 11 各單位撰寫內部控制文件（含流程圖、作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件） 100/8月~12月底 各單位 第三年 12 分組研討各單位控制重點之適切性 101/1月~5月底 秘書室 以下為稽核部份 1-1 完成99學年度稽核計畫（針對第一年項目） 99/11月底 秘書室 第一年 1-2 99學年度第一學期查核 100/2月~100/3月 秘書室 1-3 99學年度第一學期查核報告完成 100/4月中旬 秘書室 1-4 99學年度第二學期查核 100/5月~100/6月 秘書室 1-5 99學年度第二學期查核報告完成 100/7月 秘書室 2-1 完成100學年度稽核計畫（針對第一、二年項目） 100/8月~10月底 秘書室 第二年 2-2 100學年度第一學期查核 100/11月~101/1月 秘書室 2-3 100學年度第一學期查核報告完成 101/3月 秘書室 2-4 100學年度第二學期查核 101/4月~101/5月 秘書室 2-5 100學年度第二學期查核報告完成 101/7月 秘書室 3-1 完成101學年度稽核計畫（針對全部項目） 101/10月底 秘書室 第三年 3-2 101學年度第一學期查核 101/11月~102/1月 秘書室 3-3 101學年度第一學期查核報告完成 102/3月 秘書室 3-4 101學年度第二學期查核 102/4月~102/5月 秘書室 3-5 101學年度第二學期查核報告完成 102/7月 秘書室 執行進度甘特圖 工作事項 負責 單位 99年 100年 101年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 研擬內部控制制度規劃案 秘書室 確定各單位內部控制作業事項（分三年完成） 各單位 各單位撰寫第一年內部控制文件 各單位 分組研討第一年各單位內部控制重點之適切性 秘書室/各單位 各單位撰寫第二年內部控制文件 各單位 分組研討第二年各單位內部控制重點之適切性 秘書室/各單位 各單位撰寫第三年內部控制文件 各單位 分組研討第三年各單位內部控制重點之適切性 秘書室/各單位 內部控制制度推動時間表