新华网股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2016-009 新华网股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知 和材料于2016 年11 月20 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2016 年 11 月30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际 出席董事 10 人。公司监事及董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长田舒斌先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于公司利润分配预案的议案》 同意公司利润分配预案：截至2016 年9 月30 日公司可供分配的未分配利润 为69,961.59 万元，公司拟以总股本207,611,744 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 17.00 元（含税），合计向全体股东派发现金股利人民币 352,939,964.80 元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本公司董事会做出上述利润分配预案建议主要是基于以下几个方面：第一， 公司 2014 年度股东大会做出决议，首次公开发行股票前滚存的未分配利润，于 公司完成首次公开发行并上市后，由公司登记在册的新老股东按持股比例共享。 因此，本公司 2016 年 6 月 30 日召开的年度股东大会未对截至 2015 年 12 月 31 日可分配的未分配利润向上市前全体股东做出进行利润分配的决议，2015 年 度股东大会决议待公司分红预案确定后提交董事会、临时股东大会审议。第二， 公司一贯重视股东现金回报，此前三个年度均经年度股东大会审议实施分配现金 股利，此次中期利润分配由公司登记在册的新老股东按持股比例共享。第三，本 公司合并资产负债表显示，截至 2016 年 9 月 30 日公司货币资金总额为人民 币 850,775,552.60 元，董事会认为本次派息不会对募投项目和经营造成影响。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了 《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 同意公司增加营业范围并相应修订公司章程相关条款，详情如下： 《新华网股份有限公司章程》 修订前 修订后 第十四条 第二类增值电信业务中的 第十四条 第二类增值电信业务中的 信息服务业务（仅限互联网信息服务）， 信息服务业务（仅限互联网信息服务）， 互联网信息服务不含教育、医疗保健，含 互联网信息服务不含教育、医疗保健，含 新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告 新闻、出版、药品及医疗器械、电子公告 服务；广告设计制作、发布、代理；无线 服务；广告设计制作、发布、代理；无线 增值的相关技术服务；信息服务；信息开 增值的相关技术服务；信息服务；信息开 发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、 发与咨询；网站建设；网络采编；计算机、 集成系统领域内的技术开发、技术服务、 集成系统领域内的技术开发、技术服务、 技术转让、技术咨询；计算机系统服务； 技术转让、技术咨询；计算机系统服务； 计算机技术培训；技术进出口；代理进出 计算机技术培训；技术进出口；代理进出 口；电子课件编辑制作；软件类技术开发； 口；电子课件编辑制作；软件类技术开发； 组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业 组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业 管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询； 管理咨询；公关策划；经济贸易信息咨询； 测绘服务；工程管理服务；会议服务；承 测绘服务；工程管理服务；会议服务；承 办展览展示活动；室内外装璜设计；企业 办展览展示活动；室内外装璜设计；企业 形象设计；展厅的布置设计；电脑动画设 形象设计；展厅的布置设计；电脑动画设 计；建筑模型设计、舞台灯光设计