广东美的电器股份有限公司内部控制管理制度[7p].pdfVIP

来自中国最大的资料库下载 广东美的电器股份有限公司内部控制管理制度 广东美的电器股份有限公司 内部控制管理制度 （本制度于 2007年 6月 29日经公司第六届董事局第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化公司内部管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的 风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经 营效率和风险管理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司内部控制指引》、公司章程等有关规则，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事局负责公司内部控制的有效和完整。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： （一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）防范经营风险和道德风险。