华能国际电力股份0902-股东大会通告-HKEXnews.doc

（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 臨時股東大會通告 茲通告華能國際電力股份有限公司（「本公司」）將於二零零零年九月十五日當地時間上午九時三十分在中華人民共和國北京市西城區复興門南大街丙2號天銀大廈C段西區本公司辦公樓舉行臨時股東大會，以考慮並酌情通過以下特別決議案（本議案需親自或委托出席投票的三分之二以上股東通過）： 特別決議案： 「動議以本公司獨立股東據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》通過與下文相同的普通決議案為條件，批准並確認： ? 本公司於二零零零年七月十八日與山東華能發電股份有限公司簽署的合併協議（在本公司於二零零零年七月十八日發出的公告內稱作「協議」）的條款，及由本公司或本公司代表簽署合併協議，並進行合併協議所述之交易；及 授權本公司任何一位董事代表本公司簽署及作出所有其認為有需要為履行合併協議所擬進行的交易的文件及行動。」 承董事會命 黃龍 公司秘書 二零零零年八月一日 本公司註冊地址： 中華人民共和國 北京市100031 西城區 复興門南大街丙2號 天銀大廈C段西區 注意： 本通知並非徵詢閣下投票的委托書。委托書會於稍後時間連同按《香港聯合交易所證券上市規則》要求而編製的致股東通函一併寄予閣下。致股東通函內會包含若干本通知內未有載列的資料。請閣下在收到致股東通函後才就本事項作出投票的決定。 附註： 1. 出席臨時股東大會的資格 凡於二零零零年八月十六日辦公時間結束時名列香港中央結算（證券登記）有限公司存置的港元股息外資股股東名冊及／或美元股息外資股股東名冊內的本公司外資股股東，及名列本公司存置的內資股股東名冊的內資股股東均有資格出席臨時股東大會。 2. 委托代理人 (i) 凡有權出席臨時股東大會及投票的股東，均可以書面方式委任一位或多位代表出席及投票。委托代理人毋須為本公司股東。 (ii) 委托代理人應透過委托人或正式獲書面授權的代表簽署的委托書予以委托。如委托代理人表格由委托人的代表簽署，此等代表的委任書或其它授權文件應經由公證人簽署。 (iii) 委托書或其他經公證人簽署的授權書連同填妥的委托代理人表格須於臨時股東大會舉行時間24小時前送達（如為內資股持有人）本公司或（如為外資股持有人）香港中央結算（證券登記）有限公司，方為有效。 (iv) 委托代理人可以舉手或表決方式投票，但若股東委托多位委托代理人出席大會時，其委托代理人只能以投票方式行使表決權。 3. 出席臨時股東大會的登記手績 (i) 在出席大會時股東或其委托代理人均須出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表或董事會或該股東之其他監管團體授權的其他人士，可以在出席臨時股東大會時出示該股東的董事會或其他監管團體有關委任該等人士出席大會的決議案副本。 (ii) 外資股及內資股股東如要出席臨時股東大會，須於二零零零年八月二十六日或之前將出席臨時股東大會之回條交回本公司。 (iii) 股東可親身送遞、郵遞或以傳真等方式將上述回條交回本公司（董事會秘書處收）。 4. 暫停辦理股份過戶登記 本公司將於二零零零年八月十六日至二零零零年九月十四日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。 5. 其它事項 (i) 臨時股東大會歷時不超過一天，出席大會的股東須自行承擔交通費和住宿費。 (ii) 本公司的外資股股份過戶登記處香港中央結算（證券登記）有限公司的地址為： 香港中環德輔道中 199號維德廣場2樓 (iii) 公司註冊地址為： 中華人民共和國北京市100031西城區复興門南大街丙2號天銀大廈C段西區 電話： (+86)-10 傳真： (+86)-10 請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。 1 華能-臨時股東特別大會通告(二零零零年八月一日)