佳格食品股份有限公司.pdfVIP

目錄 壹、 開會程序 .................................................................................. 1 貳、 開會議程 .................................................................................. 2 一、報告事項 ........................................................................... 3 二、承認事項 ........................................................................... 8 三、討論事項 ........................................................................... 9 四、臨時動議 ........................................................................... 10 參、 附 件 一、會計師查核報告書 ............................................................. 11 二、民國 103 年度財務報表 ..................................................... 12 三、民國 103 年度盈餘分配表.................................................. 26 四、「公司章程」修訂條文對照表 ............................................. 27 肆、 附 錄 一、道德行為準則 .................................................................... 29 二、公司章程 ........................................................................... 31 三、股東會議事規則 ................................................................ 37 四、員工紅利及董監酬勞相關資訊 ............................................ 40 五、無償配股對公司營業績效、每股盈餘、股東權益及股東 投資報酬率之影響分析表 ................................................... 41 六、董事及監察人持有股份情形............................................... 42 壹、 開會程序 佳格食品股份有限公司 104 年股東常會開會程序 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、臨時動議 七、散會 -1- 貳、 開會議程 佳格食品股份有限公司 104 年股東常會議程 時間：中華民國 104 年 6 月 26 日（星期五）上午九時正 地點：桃園市大園區和平西路一段 369 號（本公司大園廠員工交誼廳） 一、主席致詞 二、報告事項： (一)103 年度營業報告。 (二)監察人查核 103 年度決算報告。 (三)本公司制訂「道德行為準則」報告。 三、承認事項： (一)承認 103 年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認 103 年度盈餘分派案。 四、討論事項： (一)修正「公司章程」案。 (二)103 年度盈餘轉增資發行新股案。 五、臨時動議： 六、散會 -2- 一、報告事項 (一)本公司 103 年度營業報告 各位股東女士、先生，大家好！ 103 年對食品業是驚喜交集的一年，面對逐漸復甦的全球經濟，卻又因陸續發 生的食品安全事件，衝擊持續疲弱的國內消費市場，另方面在極端氣候影響下，大 宗原物料價格波動劇烈，外部經營環境與內部有限資源運用更趨挑戰，面對內外艱 難的環境，在全體員工的共同努力下，所幸公司合併營收與獲利皆較 102 年有小幅 成長。在中國大陸方面，我們有新廠完工投產，為積極開發市場，持續強化品牌投 資及業務通路發展。然「品質與安全」是佳格對消費者最重要的承諾，本公司將繼 續以高品質堅定消費者信心，讓公司能從競爭中脫穎而出，續創佳績。 在此向大家報告本公司 103 年度之合併營業結果、104 年度之營業計劃概要、未來