上海乔孚舒适家居系统股份有限公司股份转让说明书.PDF

上海乔孚舒适家居系统股份有限公司 股份转让说明书 上海乔孚舒适家居系统股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海银进投资咨询有限公司 二○一三年五月 上海乔孚舒适家居系统股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义 III 第一章 声明 1 第二章 风险及重大事项提示 2 第三章 推荐备案情况 5 一、推荐人推荐情况5 二、批准情况 5 第四章 股份挂牌情况 6 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 6 二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量 6 第五章 公司基本情况 8 一、基本情况 8 二、历史沿革 8 三、主要股东情况 12 四、公司员工情况 14 五、公司股权结构 16 六、公司内部组织结构 21 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 22 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 22 二、公司与上述人员签订合同情况及稳定上述人员已采取和拟采取的措施 24 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 24 第七章 公司业务和技术情况 26 一、公司业务情况 26 二、公司主营产品的特点、业务流程 30 三、所处行业基本情况 35 四、公司面临的主要竞争状况41 五、公司知识产权和非专利技术 44 六、公司的核心技术情况 46 I 上海乔孚舒适家居系统股份有限公司 股份转让说明书 七、公司的技术开发情况 46 八、公司前五名主要供应商及客户情况46 第八章 公司业务发展计划及其风险因素 50 一、公司业务发展目标 50 二、经营中可能产生的不利因素及对策 52 第九章 公司内部控制情况 56 一、公司内部控制制度建立及运行情况 56 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 59 三、同业竞争情况 61 四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况63 五、公司管理层的诚信情况 63 第十章 公司财务会计信息 64 一、最近两年的审计意见、主要财务报表 64 二、最近两年的主要财务指标75 三、报告期利润形成的有关情况 75 四、公司的主要资产情况81 五、公司最近两年重大债务情况 91 六、报告期股东权益情况 93 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 95 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .99 九、股利分配政策和最近两年分配情况 99 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 99 十一、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 100 第十一章 备查文件目录 103 一、公司章程 103 二、审计报告 103 三、法律意见书 103 II 上海乔孚舒适家居系统股份有限公司 股份转让说明书 释 义 本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 乔孚家居、公司、本公司、 指 上海乔孚舒适家居系统股份有限公司及其前身上海 乔孚管路系统有限公司 股份公司 指