北京绿创环保设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议.PDFVIP

股份代码：430004 股份简称：绿创设备 公告编号：2013-006 北京绿创环保设备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次 会议，于 2013 年 4 月 12 日在北京昌平区振兴路 28 号绿创环保工业园综合楼二 楼第一会议室召开。 会议通知于2013年3月27 日以传真或邮件方式送达各位监事。公司监事5 人，实际出席会议监事5人，参加表决监事5人，监事会主席王学锋主持会议， 会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议在保障监事充分表达意见的前提下，经过充分讨论与审议，形成如下决 议： （1） 审议通过《2012年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （2） 审议通过《2012年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （3） 审议通过《2012年年度报告及年报摘要》，并提交股东大会审议； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （4） 审议通过《2012年度财务决算报告》，并提交股东大会审议； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （5） 审议通过《2012年度利润分配预案》，并提交股东大会审议； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年净利润为-123.46 万元，未分配利润为85.58万。公司监事会认为：为保证公司合理资本结构 和长远发展，本年度亏损不进行分配。该预案适合目前公司发展状况，有效 的保证了公司股东长远利益，符合《公司法》和公司章程的规定，具备合法 1 性、合规性、合理性。 （6） 审议通过《2013年度财务预算报告》，并提交股东大会审议； 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （7） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提交股东大会逐项审议； 公司章程规定公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一， 即 5 名监事中只能产生 3 名股东代表监事。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 附: 换届选举暨第五届监事会监事候选人提名名单 北京绿创环保设备股份有限公司 监事会 2013年4月12日 2 换届选举暨第五届监事会监事候选人提名名单： 杨增立：男，1966 年出生，曾任北京华燕助剂厂、昌科供暖中心财务人员，现任北京 兴昌高科技发展有限公司资产经营部经理。不存在《公司法》等法律法规以及规范性法律文 件规定的不得担任公司董事职务的情形。 陈世雄：男，1965 年出生，硕士，高级会计师，现任北京首钢特殊钢有限公司计财部 部长。不存在《公司法》等法律法规以及规范性法律文件规定的不得担任公司董事职务的情 形。 常军：男，1968 年出生，大学本科，沈阳理工大学国际贸易专业毕业，民建会员，曾 任农夫山泉股份有限公司行政总监兼董事会秘书，华立集团股份有限公司董事局秘书、办公 室主任、矿业事业部部长；现任河北凤博股权投资基金管理有限责任公司总经理。不存在 《公 司法》等法律法规以及规范性法律文件规定的不得担任公司董事职务的情形。