北京众恒志信科技开发股份有限公司股票发行方案（修订稿）.pdfVIP

证券简称：众恒志信 证券代码：836229 公告编号：2016-025 北京众恒志信科技开发股份有限公司 股票发行方案 （修订稿） （住所：北京市西城区新德街甲20 号28 幢511 室（德胜园区）） 主办券商 （住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 二零一六年八月 北京众恒志信科技开发股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 北京众恒志信科技开发股份有限公司 股票发行方案 目 录 第一节 公司基本信息2 第二节 发行计划3 一、发行目的3 二、发行对象及现有股东的优先认购安排3 三、发行价格及定价方法4 四、发行股份数量及预计募集资金总额5 五、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量 和发行价格的调整5 六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响5 七、本次发行股票的限售安排5 八、募集资金用途6 九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案8 十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项8 十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况8 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析9 一、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关 联交易及同业竞争等的影响9 二、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响9 三、本次发行相关的特有风险9 第四节 其他需要披露的重大事项10 1 北京众恒志信科技开发股份有限公司 股票发行方案 第五节 股票认购合同11 一、合同主体及签订时间11 二、认购方式及支付方式11 三、合同的生效条件和生效时间11 四、合同附带的任何保留条款、前置条件11 五、自愿限售安排11 六、估值调整条款11 七、违约责任条款12 第六节 中介机构信息13 一、主办券商13 二、律师事务所13 三、会计师事务所13 第七节 有关声明15 2 北京众恒志信科技开发股份有限公司 股票发行方案 释 义 在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、众恒志信 指 北京众恒志信科技开发股份有限公司 北京众恒志信科技开发股份有限公司股东大 股东大会 指 会 董事会