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精剛精密科技股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法一、債券名稱： 精剛精密科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」或「債券」)。 二、發行日期： 中華民國(以下同)年月日。 三、發行總額： 發行總額為新台幣貳億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、發行期間： 本債券採無實體發行，發行期間五年，自年月日起，至年月日止。 五、債券票面利率： 票面年利率0%。 六、還本日期及方式： 本轉換公司債，除下列情形外，於到期日以票面金額一次償還本金： 1.債權人申請轉換為本公司普通股； 2.本公司行使收回權(以下簡稱「本公司收回」，詳本辦法第十八條)； 3.債權人行使賣回權(以下簡稱「債權人賣回」，詳本辦法第十九條)；或 4.本公司於次級市場買回債券註銷(以下簡稱「本公司買回」)。 七、擔保情形： 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司再發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的： (一)債權人得於轉換期間內，按轉換價格，申請將本轉換公司債轉換為本公司新發行之普通股。可轉換之股數，以壹股為單位，不足壹股之部份一律捨去，不得請求發放現金或股份。 (二)轉換後所發行之新股，其權利義務與本公司普通股股份相同，並自交付日起如本