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证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-050
湖北宜昌交运集团股份有限公司
未来三年股东分红
回报规划(2016 年-2018 年)公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》(证监发【2012】37号)、《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号),明确对公司股东权
益的回报,进一步细化《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》(以
下简称 “《公司章程》”)中关于利润分配政策的条款,以增加股利
分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监
督,特制定本分红回报规划。
一、规划制定考虑的因素
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“宜昌交运”或“公
司”)着眼于长远的战略目标和可持续的发展,在综合分析企业经
营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,基于
公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部
融资环境、公司现金流量状况等因素以及公司目前及未来盈利规
1
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、
银行信贷及债权融资环境等情况,平衡股东的短期利益和长期利益
的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、规划制定的原则
公司实施积极、连续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的
合理投资回报,兼顾公司的可持续发展。利润分配方案将综合考虑
当期的经营情况和项目投资需求计划、平衡公司短期利益与长远发
展的关系,经与独立董事、监事充分讨论后确定最终方案。
三、规划的制定周期和决策机制
(一)公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规
划》,根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,综合
分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意
愿,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展
阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,对公
司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改,以确定该期
间的股东分红回报计划。
(二)在定期报告公布前,公司管理层、董事会应当在充分考
虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重
视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。
公司董事会拟订具体的利润分配预案时,应当遵守我国有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的利润
分配政策。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提
交董事会审议。
2
公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,应当通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取
中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(三)公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以
及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》
确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足《公司章程》
规定的条件,需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、
全体独立董事过半数同意,由董事会审议通过后并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、未来三年 (2016-2018)股东回报规划
(一)公司利润分配的形式、比例、期间
1、可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。
2、公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度
实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。
公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。
3、公司利润分配的时间间隔:公司在符合利润分配原则和条
件的前提下,原则上每年度进行一次利润分配;公司董事会可以根
据当期的盈利规模、现金状况、发展阶段及资金需求状况,提议公
司进行中期利润分配。
4、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下,在满足现金分红条件时,公司原
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