四川路桥建设集团股份有限公司关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司.pdfVIP

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-080 四川路桥建设集团股份有限公司 关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司 进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 增资标的名称：全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称 “路桥集团”） ? 增资金额：233,088.76 万元 ? 增资方式：以所持四川路桥华东建设有限责任公司 （以下简称“华东公 司”）84.64%股权及四川川交路桥有限责任公司（以下简称“川交公司”）35.66% 股权和 14 亿元现金对路桥集团进行增资；其中华东公司和川交公司的股权评估 值之和为93,088.76 万元。 一、对外投资概述 （一）本次增资基本情况 为优化公司内部机构设置，实现各业务板块的统一管理，有效发挥各业务 板块的经营效益，公司决定对各业务板块进行整合，将公司的路桥施工类资产统 一纳入全资子公司路桥集团运营管理，因此公司拟以2015 年 12 月31 日为基准 日，以所持华东公司84.64%股权及川交公司35.66%股权和14 亿元现金对路桥集 团进行增资。 根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字 [2016]第01-546 号《资产评估报告》和北方亚事评报字[2016]第01-545 号《资 产评估报告》，截至2015 年12 月31 日，华东公司84.64%股权和川交公司35.66% 股权对应的评估值分别为人民币 66,941.12 万元和 26,147.64 万元，合计 93,088.76 万元；加上以现金方式增资的14 亿元，本次增资金额共计233,088.76 万元。 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-080 （二）董事会审议情况 2016 年 1 月6 日，公司召开了第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 拟增资四川公路桥梁建设集团有限公司的议案》，同意以2015 年12 月31 日为基 准日，以所持华东公司84.64%股权及川交公司35.66%股权和14 亿元现金对路桥 集团进行增资。（具体内容详见公司于2016 年1 月7 日在上交所网站披露的编号 为2016-001 的《四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议 的公告》）。现已完成对华东公司、川交公司的审计、评估工作。 2016 年 12 月22 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十六次 会议审议通过了《关于对四川公路桥梁建设集团有限公司进行增资的议案》，10 票同意，0 票反对，0 票弃权。据公司《章程》规定，本次增资事项属于董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资无需政府有关部门批准。 （三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、增资标的基本情况 四川公路桥梁建设集团有限公司为公司全资子公司 成立日期：1998 年4 月16 日 法定代表人：熊国斌 注册资本：人民币30.09066 亿元 统一社会信用代码：9151000020181190XN 注册地址：成都市高新区九兴大道12 号 经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围 不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、桥梁 工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、 机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构 件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆 破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；项 目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询； 工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批 发与零售；进出口业。 经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）