苏州柯利达装饰股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2017-010 苏州柯利达装饰股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八 次会议于2017 年3 月14 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召 开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由公司董事长顾益明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了 如下决议： 一、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 同意提名顾益明先生、顾佳先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、王菁女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人。 同意提名刘晓一先生、顾建平先生、李圣学先生为公司第三届董事会独立董 事候选人。（简历附后） 上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员， 任期与第三届董事会任期一致。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人 的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交。 二、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议 案》 公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不 超过人民币 15,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额 度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责 办理实施。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限 公司对本事项出具了核查意见。 独立董事发表独立意见认为，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超 过人民币 15,000 万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定。同意公司使用额度不超过人民 币15,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银 行理财产品的公告》（公告编号：2017-012 ）。 三、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的 生产经营，总额不超过人民币19,000万元，使用期限不超过12个月，具体时间自 公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归 还至募集资金专户。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券 股份有限公司对本事项出具了核查意见。 独立董事发表独立意见，认为本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、 变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》、《上市 公司募集资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低 公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司以总额不超过19,000万元 人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》 （公告编号：2017-013 ）。 四、会议审议通过了《关于变更部分