鸿坤伟业房地产开发有限公司ISO9001程序文件（P59页）.docVIP

批准发布令 为了使公司的质量管理更加科学、规范，进一步提高质量管理水平，更好地适应我国加入WTO市场环境下的国际、国内竞争，不断满足顾客要求，持续改进质量管理工作。 本公司依据GB/T19000-2000 idt ISO09000：2000《质量管理体系-基础和术语》、GB/T19001-2000 idt ISO19001：2000《质量管理体系-要求》以及本公司《质量管理手册》，编制《程序文件汇编》。 公司于2003年9月25日发布实施了A/0版《质量管理手册》和《程序文件汇编》，由于公司内部组织机构调整，本公司依据修订后的B/O版《质量管理手册》,编制了B/O版《程序文件汇编》，作为本公司现行适用版本，现予以发布，并于2004年5月11日实施。要求公司内各部门所有员工认真学习，严格遵守并认真执行《程序文件汇编》的各项规定和要求。 本公司《程序文件汇编》的编制坚持了与公司实际工作状况的符合性、适宜性和充分性的统一，公司下发的其它管理文件应以本手册为基准。 本手册在执行过程中，将会根据内外部环境的变化进行评审、修改和完善。 总经理： 2004年5月11日 程序文件目录 序号 文件名称 文件编号 页码 1 文件控制程序 HK/CX-001 3---6 2 记录控制程序 HK/CX-002 7---9 3 管理评审控制程序 HK/CX-003 10---12 4 内部质量体系审核控制程序 HK/CX-004 13---17 5 不合格品控制程序 HK/CX-005 18---21 6 纠正与预防措施控制程序 HK/CX-006 22---25 7 产品实现的策划和控制程序 HK/CX-007 26---29 8 项目定位策划控制程序 HK/CX-008 30---32 9 建筑规划和设计控制程序 HK/CX-009 33---37 10 市政设计控制程序 HK/CX-010 38---40 11 工程建设过程控制程序 HK/CX-011 41---48 12 房屋销售过程控制程序 HK/CX-012 49---54 13 交付和交付后控制程序 HK/CX-013 55---59 HK/CX-001文件控制程序 1目的 对质量管理体系文件实施控制，保证管理体系文件的适用性、系统性和完整性，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止失效文件的误用。 2范围 本程序适用于与本公司质量管理体系有关的所有文件的控制。 3术语和定义 本程序引用GB/T19000－2000 idt ISO9000：2000标准中术语和公司《质量手册》中的定义。 4职责 4.1总经理：负责《质量手册》、《程序文件》的审批。 4.2管理者代表：负责《质量手册》、《程序文件》的审核。 4.3常务副总经理：负责公司内部所有作业文件的审批。 4.3分管副总：负责主管范围内《质量手册》、《程序文件》、内部作业文件的审核。 4.4总经办： 负责组织《质量手册》、《程序文件》的编制、发放； 负责公司内部作业文件的归档、保管、发放； 负责外来文件的收集、分发、保管，对于相关专业问题转发相关部门并组织督办、落实； 负责国家、行业相关标准、规范、政策法规的收集； 建立文件控制总清单。 4.5各部门：负责本部门主管文件的编制；指定专人负责本部门文件的登记、保管；建立《文件控制清单》 5工作流程 5.1文件的分类 5.1.1按结构分为： A类： 质量手册、程序文件、作业文件、质量记录。其中作业文件包括国家及行业的有关法规、标准，公司内部管理规章制度、技术性文件等； B类：日常性文件、资料。如：临时性通知、会议纪要、报告、图纸、资料等。 5.1.2按来源分：内部文件和外来文件。 5.2文件的编制、审批、发放 5.2.1文件的基本编写要求： 符合国家及行业的法规、标准的规定； 切合实际、措辞准确、具有可操作性； 可直接引用标准、规范中适用的内容，引文要准确； 文件应使用国家规范的术语、数字、符号、计量单位； 公司的文件均以书面形式予以发布。 5.2.2质量手册、程序文件由总经办组织公司各部门根据相应职责分别组织编写，经管理者代表审核、总经理批准后，以书面文件形式发布。 5.2.3公司内部作业文件由各部门经理组织编写，分管副总审核，上报总经理批准后，汇编以书面文件形式发布。 5.2.4对外文件由相关部门编写，分管副总审核，上报总经理签发后，由总经办打印规定份数，交责任部门对外发放，并存档一份备查。对于重大事项的对外文件，还需报总经理审批。 5.2.5总经理办公室通过订阅报刊、网上查询等方式，及时收集国家、行业相关标准、规范、政策法规，对所有外来文件进行统一登记