开滦能源化工开滦能源化工股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-011 开滦开滦能源化工能源化工股份有限公司股份有限公司 开滦开滦能源化工能源化工股份有限公司股份有限公司 第四第四届董事会第届董事会第一次会议决议公告一次会议决议公告 第第四四届董事会第届董事会第一一次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 开滦能源化工股份有限公司 （以下简称“公司”）于2011 年 4 月 10 日 以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第一次 会议通知。会议于2011 年 4 月 20 日上午10：30 在河北省唐山市开滦会议 厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事裴华先生主持，公司监事以 及其他高级管理人员列席了会议。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、一、公司关于选举第四届董