会议管理制度5-28.docxVIP

**集团会议管理制度第一章 总则为进一步规范会议程序和管理，提高会议质量和效率，以更好地规划、检查、督促和协调生产经营计划的完成、研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，加快推进公司各项管理工作“制度化、规范化、信息化”，特制定本制度。本制度适用于**集团投资控股有限公司、**集团股份有限公司、及集团下属子公司会议管理。第二章 会议类别本制度所指的会议包括集团及各级子公司董事会、监事会、总裁办公会（或总经理办公会）、月度经营分析会、季度经营汇报会、年度总结规划会、各项专题会及部门例会等会议。第三章 各类会议的组织和管理董事会及监事会股份公司董事会及监事会分别按照《**集团董事会议事规则》及《**集团监事会议事规则》执行，下属各级子公司董事会及监事会结合实际情况参照执行。总裁办公会（或总经理办公会）总裁办公会（或总经理办公会）是总裁（或总经理）及公司经营班子在董事会授权范围内，按照公司管理权限对公司所属各部门、分/子公司、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。会议的主要内容包括：经营管理重大议题集体决策，重点项目与重点工作进展情况及计划安排，一周工作完成情况及工作计划，沟通传达公司经营管理重要信息，拟定重大人事安排或机构调整议案，临时性、突发性事务的处理，对内部制度的重要修改建议，以及其他必须由总裁办公会（或总经理办公会）讨论决定的问题。总裁办公会（或总经理办公会）每周召开一次，一般于每周一召开，具体时间视情况而定。总裁办公会（或总经理办公会）由总裁（或总经理）主持；参会人员为经营班子成员，根据议题需要，可要求有关部门、分/子公司负责人及其他人员列席参加，由总裁（或总经理）或相关事项分管副总裁（或副总经理）负责界定参会人员名单并提前通知；集团董事局办公室列席集团总裁办公会。总裁办公会（或总经理办公会）由总裁办公室（或总经理办公室）负责组织、通知、承办、准备汇报材料、记录和整理会议纪要及决议。集团总裁办公会结束后1个工作日内，总裁办公室将会议纪要或决议经总裁审核后，上报董事局办公室，并发送相关参会人员；各下属子公司总裁办公会（或总经理办公会）结束后1个工作日内，总裁办公室（或总经理办公室）将会议纪要或决议经会议主持人审核后发送相关参会人员，同时报送上级公司经营班子，最终汇总至董事局办公室。月度经营分析会月度经营分析会是对月度经营情况进行总结分析、查找问题、制定措施、并解决问题的会议。会议的主要内容是：总结分析上月度经营、财务、及重点工作完成情况，提出本月经营、财务、及重点工作计划，分析落实计划完成不力工作的改进方案等。月度经营分析会每月召开一次，于每月第一/二周周末召开，具体日期由各下属子公司与集团董事局办公室共同协调确定。月度经营分析会由下属子公司总裁（或总经理）主持，子公司班子成员及主要管理人员汇报工作，集团董事局主席（视情况出席）、集团领导班子、董事局办公室、总部及一级子公司总监级以上人员、总部及子公司经营及企划等相关部门人员参会。月度经营分析会由会议主体（具体子公司）负责承办、准备汇报材料、记录和整理纪要及决议；董事局办公室负责会议的召集和组织、以及会议材料的审核；集团及子公司行政部（办公室）分别负责集团及子公司的会议通知事宜。月度经营分析会结束后1个工作日内，会议主体将会议纪要或决议经会议主持人审核后下发执行，同时上报集团董事局办公室及总裁办公会进行备案。季度经营汇报会季度经营汇报会是对季度经营情况进行总结分析、查找问题、制定措施、并解决问题的会议。会议的主要内容是：总结分析上一季度经营计划、财务计划、人力资源管理现状、及重点工作计划完成情况，公布季度考核及预警情况，提出本季度经营、财务、人力资源、及重点工作计划，分析落实未完成计划工作的改进方案等。季度经营汇报会每季度召开一次，于每季度次月第一/二周末召开，具体日期由各下属子公司与集团董事局办公室共同协调确定。季度经营汇报会由下属子公司总裁（或总经理）主持，时间为1-2天，具体内容包括：各项重点工作专题会议、子公司经营总结汇报会；子公司班子成员及主要管理人员汇报工作，集团董事局主席、集团领导班子、董事局办公室、总部及一二子公司总监级以上人员、总部及子公司经营和企划等相关部门人员参会。季度经营分析会由会议主体（具体子公司）负责承办、准备汇报材料、记录和整理纪要及决议；董事局办公室负责会议的召集和组织、以及会议材料的审核；集团及子公司行政部（办公室）分别负责集团及子公司的会议通知事宜。季度经营汇报会结束后1个工作日内，会议主体将会议纪要或决议经会议主持人审核后下发执行，同时上报集团董事局办公室及总裁办公会进行备案。年度总结规划会年度总结规划会是全面综合分析年度各项工作完成情况，并提出下一年度总体规划的会议。会议的主要内容是：总结分析本年度经营、财