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安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年3 月 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完 整性承担个别及连带责任 公司本年度报告已经公司第三届董事会第二次会议审议通过 独立董事张晖明先生 马素英女士因其工作安排原因未出席本次会 议 委托独立董事杨稔年先生代为行使表决权 公司本年度报告已经天健会计师事务所有限公司审计 并出具 了标准无保留意见的审计报告 董事长吴立平先生 副董事长兼总经理周润南先生 财务总监 兼财务审计部总经理顾维宏先生声明 保证公司本年度报告中财务 报告真实完整 安徽省科苑 集团 股份有限公司 董事会 2004 年3 月31 日 1 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 一 公司基本情况简介………………………………………3 二 会计数据和业务数据摘要………………………………4 三 股本变动和股东情况……………………………………6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况………………9 五 公司治理结构……………………………………………12 六 股东大会情况简介………………………………………14 七 董事会报告………………………………………………16 八 监事会报告………………………………………………27 九 重要事项…………………………………………………29 十 财务报告…………………………………………………31 十一 备查文件目录…………………………………………59 2 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 安徽省科苑 集团 股份有限公司 公司法定英文名称 ANHUI KOYO (GROUP) CO.,LTD. 公司名称简称 科苑集团 二 公司法定代表人 吴立平 三 公司董事会秘书 卫艳 公司证券事务代表 唐向阳 联系电话 0557 3920707 传 真 0557 3912448 电子信箱 dmb@ 联系地址 安徽省宿州市浍水路271 号 四 公司注册及办公地址 安徽省宿州市浍水路271 号 邮政编码 234023 公司网址 公司电子信箱 dmb@ 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 A股简称 科苑集团 A股代码 000979 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年1 月28 日 注册地点 安徽省宿州市浍水路271 号 公司最近一次变更注册登记日期 2003 年6 月11 日 注册地点 安徽省宿州市浍水路271 号 企业法人营业执照注册号 3400001300014 税务登记号码 342200711774766 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区金融街27 号投资广场A座17 层