河南平高电气股份有限公司日常关联交易公告.pdfVIP

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2017-010 债券代码：122459 河南平高电气股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司预计2017 年度日常关联交易及总金额需提交公司股东大会审议； ●公司日常关联交易属于公司正常经营行为，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017 年3 月21 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《公 司2016年日常关联交易预算执行情况及2017年日常关联交易预算安排情况的议 案》，关联董事任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国回避表决，其 余三位非关联董事徐国政、王天也、李涛一致通过了该议案。该议案尚需提交公 司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 公司独立董事徐国政、王天也和李涛在董事会召开前对上述关联交易事项予 以认可，同意提交公司第六届董事会第七次会议审议，并在会上发表独立意见认 为：公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符 合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交 易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体 股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳 定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准， 与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况 2016 年 2016 年预 关联交 关联交易 占同类 同类交 预计金额与实际发生金额 关联方 计金额 易类别 实际发生 交易比 易总额 差异较大的原因 （万元） 额（万元） 例（% ） （万元） 平高集团 1,267 0.17 1,600 平高安川 491 0.07 1,300 客户指定供应商，导致关联 高压研究所 627 0.08 1,300 采购额减少。 湖南平高 502 0.07 3,600 采购商 品或接 东芝零部件 13,326 1.80 14,500 受劳务 智能电气 1,998 0.27 739,968 400 子公司天津平高智能电气 有限公司合同、生产、采购 廊坊东芝 873 0.12 400 均大幅增长。 国家电网及 公司2016 年重点工程采购 15,435 2.09 9,900