济南红霖实业股份有限公司公开转让说明书.pdf

济南红霖实业股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 济南红霖实业股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明 2 重大事项提示 8 释义 11 第一节公司基本情况 13 一、基本概况 13 二、股票挂牌情况 14 （一）股票挂牌基本情况 14 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 14 三、公司股权结构图 17 四、公司股东情况 18 （一）控股股东和实际控制人 18 （二）控股股东、实际控制人最近二年内变化情况 19 （三）持有公司5%以上股份及前十名股东的情况 19 （四）公司现有股东之间的关联关系 22 五、股本形成及变化情况 22 （一）红霖有限的设立 22 （二）红霖有限的股本演变 22 （三）整体变更 28 六、公司子公司、分公司及重大资产重组基本情况 30 （一）子公司情况 30 （二）分公司的设立及注销 32 （三）重大资产重组情况 32 七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 34 （一）公司董事基本情况 34 （二）公司监事基本情况 35 （三）公司高级管理人员基本情况 35 （四）公司核心技术人员基本情况 36 （五）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 37 （六）董事、监事、高级管理人员有关保密、竞业限制的约定和履约情况 38 （七）公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况 38 八、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标 39 九、 与本次挂牌有关的机构 41 第二节公司业务 43 3 济南红霖实业股份有限公司 公开转让说明书 一、公司主要业务、主要产品及用途、公司业务发展方向 43 （一）主要业务 43 （二）主要产品/服务及用途 43 二、公司组织结构、生产或服务流程及方式 47 （一）公司内部组织结构 47 （二）各部门职责 47 三、公司业务相关的关键资源要素 52 （一）产品使用的主要技术 52 （二）公司资质 53 （三）公司的无形资产 53 （四）公司重要固定资产 54 （五）公司员工情况 56 四、公司业务具体状况 60 （一）公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入 60 （二）公司主要客户情况 60 （三）公司的主要供应商情况 61 （四）公司安全生产及环保情况 63 （五）公司重大业务合同及履行情况 66 五、 公司的商业模式 71 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 73 （一）公司所处行业基本概况 73 （二）行业进入壁垒 79 （三）行业基本风险特征 79 （四）公司在行业中的竞争地位 80 第三节公司治理 83 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 83 （一）股东大会建立健全及运行情况 83 （二）董事会的建