公司营业报告99年12月100年1月稽核工作报告.PDFVIP

日期 董事會、股東會 決 議 事 項 公司營業報告 99年 12月100年 1月稽核工作報告 兆豐商業銀行額度續約承認案 100.02.21 臨時董事會 新光商業銀行新增額度承認案 第一商業銀行新增額度承認案 現金增資發行新股基準日討論案 廣安市華瑩山領創電子增資討論案 玉山商業銀行新增額度承認案 100.03.03 董事會 訂定 100年現金增資發行價格討論案 更新廣安市華瑩山領創電子增資討論案 公司營業報告 採用 IFRS之因應計畫進度報告 100年 2月份稽核工作報告 花旗(台灣)商業銀行新增額度承認案 中國信託商業銀行額度項目變更承認案 100.04.08 董事會 渣打國際商業銀行額度續約承認案 董事及重要職員責任保險承認案 100年度股東常會開會日期及地點討論案 訂定股東常會受理股東提案及獨立董事提名之期間即處所討論案 改選本公司董事及監察人討論案 公司營業報告 100年 3月份稽核工作報告 九十九年度決算表冊承認案 九十九年度集團合併財務報表承認案 100年第一季財務報表承認案 100.04.29 董事會 變更現金增資基準日承認案 內部控制制度有效性聲明書承認案 九十九年度盈餘分配討論案 變更公司營業地址登記討論案 解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案 公司營運報告 100年 4月稽核工作報告 審核股東提案置入股東常會之議案 審查本公司獨立董事候選人名單案 100.05.12 董事會 本公司 99年股東會決議私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續辦理 本公司辦理私募普通股案 為激勵員工士氣並留任及網羅優秀人才，擬執行庫藏股之機制 修訂本公司 『資金貸與他人作業程序 』 修訂本公司 『公司章程』 100.05.24 臨時董事會 本公司辦理私募普通股案補充說明討論案 九十九年度營業狀況報告案 監察人查核九十九年度決算表冊