天津宝成机械制造股份有限公司关于偶发性关联交易的公告.pdfVIP

公告编号：2016-037 证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券 天津宝成机械制造股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 1、根据天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）筹 资计划及公司经营对流动资金的需要，公司提请向齐鲁银行天津分行 续贷 1000 万元流动资金，由天津宝成机械集团有限公司、天津宝成 机电设备安装工程有限公司、柴宝成、张玉敏、董俊生、刘凤兰进行 担保。 2、根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要，公司提请 向天津银行第二中心支行续贷 2000 万元流动资金，由天津宝成机械 集团有限公司、柴宝成、张玉敏提供担保。 3、根据公司筹资计划及公司经营对流动资金的需要，公司提请 向中信银行天津分行续贷 2000 万元流动资金，由天津宝成机械集团 有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、李会芳、柴宝奎、刘炳菊提供 担保；天津宝成机械集团有限公司以其持有的天津宝成机械制造股份 公告编号：2016-037 有限公司 1000 万股股权提供质押担保。 （二）关联方关系概述 1、天津宝成机械集团有限公司：公司控股股东 2、天津宝成机电设备安装工程有限公司：公司受同一母公司控 制企业 3、柴宝成：公司股东、实际控制人、董事长 4、张玉敏：柴宝成配偶 5、柴宝祥：公司股东、董事 6、李会芳：柴宝祥配偶 7、柴宝奎：公司股东、董事 8、刘炳菊：柴宝奎配偶 9、董俊生：公司股东、董事、总裁 10、刘凤兰：董俊生配偶 （三）表决和审议情况 公司第二届董事会第二十三次会议对《天津宝成机械制造股份有 限公司关于偶发性关联交易的议案》进行了审议，表决结果：1票通 过、0 票反对、0 票弃权、关联董事柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊 生回避表决。该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 公告编号：2016-037 关联方姓名/名 称 住 所 企业类型 法定代表 人 天津宝成机械 集团有限公司 天津市津南区东泥沽 有限责任公 司 柴宝成 天津宝成机电 设备安装工程 有限公司 天津市津南区双桥河镇 东泥沽村 有限责任公 司 柴宝祥 柴宝成 天津市津南区双桥河镇 东泥沽村宝成新村 1 号 楼 2 门 301 号 自然人 —— 张玉敏 天津市津南区双桥河镇 东泥沽村宝成新村 1 号 楼 2 门 301 号 自然人 —— 柴宝祥 天津市津南区咸水沽镇 惠苑里 9 号楼 2 门 302 号 自然人 —— 李会芳 天津市津南区咸水沽镇 惠苑里 9 号楼 2 门 302 号 自然人 —— 柴宝奎 天津市津南区双桥河镇 东泥沽村 6 区 1 号 自然人 —— 刘炳菊 天津市津南区双桥河镇 东泥沽村 6 区 1 号 自然人 —— 董俊生 天津市和平区马场道 16 号 自然人 —— 刘凤兰 天津市和平区马场道 16 号 自然人 —— 公告编号：2016-037 （二）关联方关联关系 天津宝成机械集团有限公司持有公司 4200 万股股票，占比 62.22%，是公司的控股股东；天津宝成机电设备安装工程有限公司是 公司受同一母公司控制企业；柴宝成直接持有公司 315 万股股票，占 比 4.67%，是公司实际控制人、董事长；张玉敏是柴宝成配偶；柴宝 祥直接持有公司 217.5 万股股票，占比 3.22%，是公司董事；李会芳 是柴宝祥配偶；柴宝奎直接持有公司 142.5 万股股票，占比 2.11%， 是公司董事；刘炳菊是柴宝奎配偶；董俊生直接持有公司 75 万股股 票，占比 1.11%，是公司董事、总裁；刘凤兰是董俊生配偶。 三、交易协议的主要内容 1、根据公司筹资计划及对流动资金的需要，公司提请向齐鲁银 行天津分行续贷 1000 万元流动资金，由天津宝成机械集团有限公司、 天津宝成机电设备安装工程有限公司