江苏蓝丰生化股份有限公司独立董事2016年度述职报告.pdfVIP

江苏蓝丰生化股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届、第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司《独 立董事制度》相关条款的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2016年度任职期间内履职情况向各位汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人出席会议情况如下： 本报告期内应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 事会次数 次数 加次数 6 4 2 0 0 本报告期内应参加股 现场出席 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 东大会次数 次数 加次数 3 3 0 0 0 2016年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度历次 董事会、 股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相 关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成 票，没有反对票及弃权票。 二、发表独立意见的情况 2016 年度，本人作为独立董事，在召开会议之前，本人积极主 动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我本着勤勉务实和 1 恪尽职守的原则，客观谨慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨论 并提出合理化建议，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下 事项发表了独立意见： 1、2016年4月25日，在公司第三届董事会第十九次会议上，对《公 司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明》、《关于公司 2015年度利润分配预案》、《关于公司2015年度内部控制评价报告》、 《关于公司2016年关联交易预计情况的议案》、《关于续聘会计师事 务所的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报 告》等议案发表了独立意见。 2、2016 年 8 月20 日，在公司第三届董事会第二十次会议上， 对 《2016 年上半年关联方资金占用及对外担保情况》、《公司2016 年 半年度募集资金存放及使用情况》、《公司董事会换届选举暨第四届董 事会董事候选人提名》等议案发表了独立意见。 3、2016 年 9 月20 日，在公司第四届董事会第一次会议上，对 《公司聘任高级管理人员的议案》、《关于为方舟制药提供担保的议案》 发表了独立意见。 三、专门委员会履职情况 报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，战略委员会和薪 酬与考核委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作 及活动，认真参与讨论并提出有益的建议。 本人作为公司提名委员会主任委员，主持提名委员会工作，严格 遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规 定，积极参与提名委员会2016 年度日常工作，认真审阅了高级管理 人员候选人的个人资料和任职资格，发表了同意提名的审核意见，并 将相关议案提交公司董事会审议。 本人作为公司战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、 《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，积极参与2016年度战略 委员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行 业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息，为公司经营目标 2 制定和重大项目决策提供指导。