广东省广告集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-088 广东省广告集团股份有限公司 关于增加 2016年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 1、关联交易概述 广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三 次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年已经发生的关联交易及 2016年预计发生的关联交易的议案》，对公司2016年度日常关联交易进行了预计。 具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网 （）上披露的《关于2015年已经发生的关联交易及2016年预 计发生关联交易的公告》（公告编号：2016-031）。 现因公司经营业务的需要，公司将增加2016年度日常关联交易的关联企业及 关联交易金额，并于2016年10月27日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》， 该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事何滨、 夏跃在此项议案表决时分别予以回避。本次关联交易预计事项的批准权限在公司 董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 2、预计增加的关联交易类别和金额 关联方 关联交易类别 预计发生金额 （万元） 广东省广影业股份有限公司 媒介采购代理 1,900 珠海市省广星美达文化传媒有限公司 媒介采购代理 8,600 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 数字营销采购 100 省广聚合（北京）数字技术有限公司 数字营销采购 3,000 珠海市省广众烁数字营销有限公司 数字营销采购 6,400 广东省广影业股份有限公司 媒介投放代理 1,280 珠海市省广星美达文化传媒有限公司 媒介投放代理 200 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 数字营销投放 800 省广聚合（北京）数字技术有限公司 数字营销投放 200 珠海市省广众烁数字营销有限公司 数字营销投放 7,000 二、关联方介绍和关联关系 1、广东省广影业股份有限公司 注册资本：5000万人民币元 企业类型：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：何滨 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-9267 经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国外 文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化投资； 国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设计；项目 投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交 流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流， 市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。 最近一年的财务情况：截至2015年12月31日，广东省广影业股份有限公司（以 下简称“省广影业”）总资产2,699.24万元，净资产2,699.24万元；2015年1-12 月实现营业收入0万元，净利润-0.76万元。 最近一期的财务情况：截至2016年9月30日，省广影业总资产5,308.96万元， 净资产3,550.61万元；2016年1-9月实现营业收入1,256.07万元，净利润153.25 万元。 关联关系：省广影业为公司之参股公司，公司董事、副总经理何滨兼任省广 影业法定代表人、董事长。 2、珠海市省广星美达文化传媒有限公司 注册资本：200万人民币元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：马建国 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-1883 经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布 广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目 除外）；市场调查；会议及展览服务；项目投资；资产管理；企业管理咨询；投 资咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询(不得开展审 计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具 相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；基础软件服务； 应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）。 最近一年的财务情况：截至2015年12月31日，珠海市省广星美达文化传媒有 限公司（以下简称“星美达”）总资产5,255.87万元，净资产200万元；2015年 1-12月实现营业收入0万元，净利润0万元。 最近一期的财务情况：截至2016年9月30日，星美达总资产1,413.51万元