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国浩律师(广州)事务所关于汤臣倍健股份有限公司
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广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编:510623
电话:(+86)(20) 3879 9345 传真:(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于汤臣倍健股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见
汤臣倍健股份有限公司:
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称
《股东大会规则》)的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受汤
臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”)的委托,指派李彩霞、陈桂华律师
(以下简称“本所律师”)出席汤臣倍健 2016 年年度股东大会(以下简称“本次股
东大会”),对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、
表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律
意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
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(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由汤臣倍健董事会根据 2017 年 2 月 27 日召开的第三届董事会
第二十六次会议决议召集,汤臣倍健董事会已于 2017 年 2 月 28 日在巨潮资讯网
等相关网站上刊登了《汤臣倍健股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的
通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事
项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
2017 年 3 月 16 日,汤臣倍健董事会就召开本次股东大会在巨潮资讯网等相
关网站上刊登了《汤臣倍健股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的提示
性公告》。
本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)、《 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和汤臣倍健章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 20 日
9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年
3 月 19 日 15:00 至 2017 年 3 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于 2017
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