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广东国鼎律师事务所 关于海信科龙电器股份有限公司2017年第一次临时 股东大会的法律意见 广东国鼎律师事务所 广东省广州市东风中路445号越秀城市广场北塔26楼 邮编：510030 电话：(86)0200传真：(86)020 海信科龙 2017 年第一次临时股东大会 法律意见书 广东国鼎律师事务所 关于海信科龙电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见 （2017）粤国鼎律股字第 01 号 致：海信科龙电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）、深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称“《网络投票细则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《海信科龙 电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，广东国鼎律师事务所接 受海信科龙电器股份有限公司（以下简称“海信科龙”或“公司”）的委托，指派律 师列席海信科龙 2017 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 对本所律师出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、海信科龙保证和承诺已向本所提供了本法律意见书所必需的真实、准确、完 整和有效的原始书面材料、副本材料、复印件、书面或口头陈述，一切足以影响本 法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏、虚假或误导之处。 2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 3、本法律意见书仅供海信科龙 2017 年第一次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律意见书与本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 1 海信科龙 2017 年第一次临时股东大会 法律意见书 基于以上声明，本所律师发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集人和召集、召开的程序 经本所律师查验，海信科龙本次股东大会由董事会提议并召集，本次股东大会 的通知已于2016年11月18日在中国证监会指定信息披露报刊、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）指定信息披露网站（以下统称“中国证监会指定媒体”）上发布 （在香港联合交易所有限公司网站上发布时间为2016年11月17日）。公司董事会发布 会议通知的时间符合《公司章程》关于召开股东大会应提前45天发出通知的规定。 会议通知包括会议时间、会议议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项 等。公司董事会于2016年12月10日在中