威达医用科技股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000603 证券简称： *ST 威达 公告编号：2007-005 威达医用科技股份有限公司 五届十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 威达医用科技股份有限公司以传真方式于2007 年4 月9 日上午9：30 召开了公 司第五届董事会第十二次会议。本次会议通知于2007 年4月6 日以传真方式送达公 司董事，会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事7人，公司独立董事张春景女 士因向董事会提交了书面辞呈原因未参加表决。本次会议召开符合《公司法》及公 司章程的相关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会改选董事、独立董事的议案》； 公司第五届董事会董事王炳然先生、陈洪??先生和独立董事常青先生、刘通先 生因工作变动原因，于日前向公司董事会递交了书面辞职报告。加之此前公司独立 董事张春景女士的辞呈，公司董事、独立董事的辞职已导致公司董事、独立董事成 员低于法定人数，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关 规定，上述董事、独立董事的的辞呈在改选的董事、独立董事到位后生效。此外， 公司章程规定董事会成员为九名，目前公司董事会成员为八名，缺额一名。 鉴于上述情况，公司董事会同意提名姚晓东先生、乔贵生先生和梁源华先生为 公司第五届董事会董事候选人；提名魏万进先生、午明强先生和吴振怀先生为公司 第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证 券交易所备案审核，经审核无异议后方可提交股东大会表决。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事提名人及候选人声明见与本决议同时刊登在《中国证券报》、《证券 时报》上的“威达医用科技股份有限公司第五届董事会增补独立董事候选人及提名 人声明公告”。 1 二、审议通过了《关于调整公司经营班子的议案》； 由于公司股东变动和工作需要的原因，会议同意文民生先生不再担任公司总经 理职务，萧定国先生、杨少鑫先生不再担任公司副总经理职务。会议同意聘任乔贵 生先生为公司总经理。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事常青先生、刘通先生认为，公司董事会改选董事、独立董事及聘 任高级管理人员的程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，董事、独立董事候 选人和聘任的高级管理人员具备担任上市公司董事、独立董事及高级管理人员的任 职资格，不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形， 公司董事会所形成的决议合法有效。 三、审议通过了《关于召开2007 年度第一次临时股东大会的议案》； 会议同意公司于2007 年4月26 日召开2007 年度第一次临时股东大会，审议上 述第一项议案。具体内容详见《威达医用科技股份有限公司关于召开2007 年度第一 次临时股东大会的通知》 同意7票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 附：董事、独立董事后选人简历 威达医用科技股份有限公司董事会 二OO七年四月九日 2 附件： 威达医用科技股份有限公司董事、独立董事候选人简历 魏万进，男，汉族，1946年11月22日出生于四川省彭洲市，中共党员。 1959年9月---1965年7月在四川彭洲中学就读； 1970年8月---1981年11月在甘肃兰州受扶拖拉机厂工作，历任技术员，工段长， 厂生产总调度，车间主任等； 1981年12月---1983年8月任甘肃省两当县委副书记； 1983年9月---1985年12月任天水市人民政府副市长； 1985年12月---1989年11月任甘肃省武威地区行署专员； 1989年12月---1995年5月，任甘肃省储备物资局局长； 1992年8月---1994年10月兼任甘肃