基于侦查技术的怀化市卷烟打假体系建设及其创新研究.docVIP

基于侦查技术的怀化市卷烟打假体系建设及其创新研究 　　【摘要】文章分析了怀化卷烟市场总体情况，剖析了当前怀化烟草专卖违法案件发生根源，基于侦查技术，构建完整的烟草打假体系，包含制假线索获取子系统、违法证据调查子系统、案件侦破协作子系统、批捕公诉协作子系统、刑事审判协调子系统五个子系统，旨在为烟草专卖打假提供系统的指导，使卷烟打假工作更加科学化、系统化、规范化，促进烟草行业健康有序地发展。 　　【关键词】卷烟打假；打假体系；侦查技术 　　历经多年发展，烟草行业先已形成融种植、生产、销售、贸易、物流于一体的完整产业链条。然而，在巨大的经济利益驱使下，生产、销售假冒伪劣烟草制品的行为甚嚣尘上、屡禁不止，不仅致使国家财政收入遭受了重大损失，而且损害了消费者权益，严重扰乱了卷烟市场的经营秩序。地处湖南西部的怀化市，在烟草专卖市场监管方面，特别是卷烟打假工作存在很多问题和难点，积极探索卷烟打假协作机制、构建完整统一的卷烟打假体系对于怀化市卷烟市场的健康发展来说刻不容缓。 　　一、怀化卷烟市场及打假情况 　　怀化市卷烟市场总体运行平稳，销售额大。2014年，全年销售卷烟17.23万箱，同比增长1.03%。总体而言，怀化市各档卷烟供不应求，导致了不法烟贩有可乘之机，大量的假冒紧俏卷烟、非渠道低档卷烟纷纷充斥市场。怀化市烟草专卖违法案件显著上升，打假任务繁重。2015年1～11月，累计查获涉烟案件1226起，查处违法卷烟2481.1万支，查获烟叶、烟丝68.5吨；破获5万元以上案件39起，依法逮捕犯罪嫌疑34人，刑拘8人、追刑21人。 　　从目前的情况来看，怀化卷烟打假工作面临如下困难：（1）有效货源供给不足无法满足市场需求，导致市场缺口极大，给不法烟贩有可乘之机；（2）随着烟草打假工作的不断深入，物流托运逐渐成为违规卷烟的重要流通渠道，违法经营的行为更加隐蔽、手段更加多样，呈网络化、规模化经营特点，造成打假工作更加困难；（3）随着《行政许可法》、《烟草专卖许可证管理办法》等法律法规的实施，依法行政、文明执法理念对传统的执法方式和许可行为产生着巨大冲击，如何在坚持依法行政、文明执法的前提下，使卷烟市场监管工作力度不减、效果不降、群众满意、社会认可，已成为怀化烟草专卖管理工作亟待解决的问题。 　　正是在这种背景下，怀化市烟草专卖局一直在努力探索一种行之有效的卷烟打假的思路和方法。在经过多年实践经验的基础上，逐渐完善了基于侦查技术的卷烟打假体系。 　　二、怀化卷烟打假体系建设 　　侦查技术可定义为在侦查程序中，侦查主体为达到侦查目的，针对侦查对象合理利用自己的技能、知识和掌握的物质工具的侦查实践过程。具体的侦查技术是一个元素繁多、结构复杂的体系，根据不同的观察视角和分类标准可以将侦查技术分为人身侦查技术与证据侦查技术，侦查实施技术与侦查管理技术，科学型侦查技术、经验型侦查技术与结合型侦查技术等，每一项内容都包含了完整的操作体系，能够给予怀化市卷烟打假体系的构建提供指导。 　　以侦查技术为理论指导，遵循重点监控和全面监控相结合，事前预防、事中监督、事后惩戒相结合以及遵循规范性、可操作性、全面性原则，以“高效再入，精准打击”的技术原理为引领，构建的怀化市卷烟打假体系，主要包含以下五个子体系，如图1所示： 　　（一）制假线索获取子体系 　　线索获取是办理网络案的基础，按照“高效再入，精准打击”的技术原理，实施制假线索――“联盟根植”的关键技术。（1）利用“APCD工作法”，其以现代信息技术为支撑，构建“以信息分析为基础、以任务管理为重点、以智能终端为工具、以全面控制为手段、以监管结果为导向”的市场监管工作法；（2）利用“12313”、“96368”举报电话，获取线索情报；（3）积极培养线索提供人员，从社会上和群众中获取线索；（4）发挥上下联动、内外联盟机制。通过线索移交、案件移交、案件串联等方式获取线索情报；（5）创新情报导侦，通过集成各类基础信息，整合成一个完整的大数据库，利用网络云进行储存，办案人员可以随时通过手机网络调取相关信息。 　　（二）违法证据调查子体系 　　证据是界定案件行为违法、犯罪与否的关键要件，按照“高效再入，精准打击”的技术原理，实施调查取证――“移送再入”的关键技术。（1）强化证据意识，牢固树立执法人员证据意识，围绕违法犯罪事实的主体性、客观性、逻辑性、关联性而调查取证，形成证据链；（2）强化取证能力。完善与公安、检察定期会商和案情分析制度，明确取证方向，提高取证的针对性，实现定向取证，增强证据效力；（3）创新侦查手段，采用网络技术导侦监控手段，锁定目标，跟踪涉烟违法分子与运输车辆，并结合运用自主研发的4G终端摄像传送技术，获取证据。 　　（三）案件侦破协作子体系 　　案件侦破须对案情进行综合判断和