建议委任董事及监事.PDFVIP

香?交易及結算所有限公司及香?聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01088） 建議委任董事及監事 根據本公司的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，董事會建議委任現 任執行董事張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生為本公司第三屆董事會執行董事，現 任非執行董事陳洪生先生為本公司第三屆董事會非執行董事，現任獨立非執行董事范 徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。現任 非執行董事孔棟先生將不再擔任本公司第三屆董事會董事。 董事會亦建議委任王曉林先生為本公司第三屆董事會執行董事，以及烏若思先生為本 公司第三屆董事會非執行董事。 根據本公司的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，監事會建議委任翟 日成先生為本公司第三屆監事會的股東代表監事，建議委任現任監事唐寧先生為本公 司第三屆監事會的股東代表監事。現任監事孫文建先生將不再擔任本公司第三屆監事 會監事。 建議委任董事及股東代表監事須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案的方式 批准。 - 1 - 本公司將召開臨時股東大會請求股東批准委任董事及股東代表監事。一份載有（其中 ?括）上述建議委任詳情的通函及臨時股東大會通知，將於切實可行情況下盡快寄發 予股東。 建議委任董事 根據中國神華能源股份有限公司（「本公司」）的公司章程、中華人民共和國公司法及適用 法律法規，本公司董事會（「董事會」）建議委任現任執行董事張玉卓博士、凌文博士及韓 建國先生為本公司第三屆董事會執行董事，現任非執行董事陳洪生先生為本公司第三屆 董事會非執行董事，現任獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生為本 公司第三屆董事會獨立非執行董事。現任非執行董事孔棟先生將不再擔任本公司第三屆 董事會董事。 董事會亦建議委任王曉林先生為本公司第三屆董事會執行董事，以及烏若思先生為本公 司第三屆董事會非執行董事。 上述建議委任董事須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。 建議委任監事 根據本公司的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，本公司監事會（「監事 會」）建議委任翟日成先生為本公司第三屆監事會的股東代表監事，建議委任現任監事唐 寧先生為本公司第三屆監事會的股東代表監事。現任監事孫文建先生將不再擔任本公司 第三屆監事會監事。 上述建議委任股東代表監事須待本公司股東於臨時股東大會上以普通決議案的方式批 准。 - 2 - 董事及監事候選人的背景 張玉卓博士 張玉卓，男，1962年1月出生，中國國籍，研究員，中國工程院院士。張博士於企業管理 具有豐富經驗，並在中國煤炭行業擁有豐富的專業管理經驗。他於1982年畢業於山東科 技大學，獲學士學位，於1985年畢業於中國煤炭科學研究總院，獲碩士學位，於1989年 畢業於北京科技大學，獲博士學位。1992年至1996年期間，張博士先後在英國南安普頓 大學及美國南伊利諾依大學從事博士後深造，研究潔淨煤技術。 張博士自2014年6月?擔任本公司第二屆董事會董事長，自2010年6月?擔任本公司第二 屆董事會執行董事。 張博士自2014年5月?擔任神華集團有限責任公司（「神華集團」）董事長，自2008年12月? 擔任神華集團董事。 張博士自2002年至2010年任中國神華煤製油化工公司董事長，2004年至2010年任本公司 第二屆董事會非執行董事，自2005年至2010年擔任神華國際（香?）有限公司董事長，自 2008年至2014年擔任神華集團公司總經理，自2011年至2014年擔任本公司第二屆董事會 副董事長。 此前，張博士曾任本公司第一屆董事會非執行董事，神華集團公司副總經理，中國煤炭 科學研究總院院長，中煤科技集團公司董事長，天地科技股份有限公司董事長，山東兗 礦集團有限公司副總經理等職務。 除上文所披露外，張博士在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。 除上文所披露外，張博士與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關 係。於本公告日期，張博士並無擁有根據《證券及期貨條例》（香?法例第571章）（「證券及 期貨條例」）第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。 - 3 - 待張博士的委任獲本公司股東批准後，張博士將與本公司訂立服務合約，任期自委任日 期?計三年。根據本公司的公司章程，張博士由本公司股東大會選舉產生，並可於本公 司股東大會上重選連任。 張博士的年度酬金將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬委員會按其職權範圍提 供的推薦建議，並計及（其中?括）其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。 除上文所