贝达药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-035 贝达药业股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定 于 2017 年 4 月 26 日（星期四）召开 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东 大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第二届董事会第十次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2017 年 4 月 26 日（星期三）下午 14:00 时 网络投票时间：2017 年 4 月 25、26 日，其中，通过交易系统进行网络投票 的时间为：2017 年 4 月 26 日（星期三）上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 25 日 15:00～2017 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册 的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2017 年 4 月 19 日（星期三） 7、会议出席对象 （1）截至 2017 年 4 月 19 日（星期四）下午 15:00 深圳证券交易所交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书格 式见附件 1)； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号，贝达药业股份 有限公司行政大楼一楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《2016 年度董事会工作报告》 2、审议《2016 年度监事会工作报告》 3、审议《2016 年度财务决算报告》 4、审议《2016 年年度报告全文及摘要》 5、审议《2016 年度利润分配的预案》 6、审议《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》 7、审议《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》 8、审议《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》 9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》 上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议 通过， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www/)披露的相关公告或文件。其中，议案 9《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》属于特别决议议案，须经出席 股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、现场会议登