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关于建业恒安工程管理股份有限公司 2013 年年度股东大会 法律意见书 江苏省无锡市惠山区政和大道 209 号 电话：0510 传真：0510 二零一四年五月 江苏万仕邦律师事务所 关于建业恒安工程管理股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书 致：建业恒安工程管理股份有限公司 江苏万仕邦律师事务所（以下称“本所”）接受建业恒安工程管理股份有限公 司（以下称“公司”）委托，就公司召开 2013 年年度股东大会（以下称“本次股 东大会”或“会议”）的有关事宜，根据《公司法》、《上海股权托管交易中心挂牌 公司信息披露规则》等法律法规和其他规范性文件、《建业恒安工程管理股份有限 公司章程》（以下称“《公司章程》”）以及《建业恒安工程管理股份有限公司股东 大会议事规则》（以下称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，委派张湘意、张 宇峰律师（以下称“本所律师”）出席见证公司召开的本次股东大会，并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对召开本次股东大会所涉及的文件资料和相 关事项进行了必要的审核。公司亦向本所承诺：公司所作陈述与说明、提供的文 件资料完整、真实和有效，文件资料的副本、复印件等与原件一致；且已向本所 披露了足以影响本法律意见书的全部事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格及召集、召开 程序，出席会议人员的资格，以及本次股东大会审议之议案、表决程序及表决结 果等事项是否符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的 有关规定发表意见，不对本次股东大会审议之议案内容及议案所表述的事实或数 据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书系为见证公司召开本次股东大会相 关事项的合法之目的使用，不得用作任何其他目的。鉴于此，本所律师现根据相 关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 共 5 页，第 1 页 经核查，本次股东大会是由公司第一届董事会第七次会议决议召集召开的。 公司已于 2014 年 4 月 25 日在上海股权托管交易中心指定网站 （）刊登了《建业恒安工程管理股份有限公司第一届董事会第七次 会议决议公告暨召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-01）（以下称“《会 议通知》”），对将于 2014 年 5 月 16 日召开的股东大会的时间、地点、召集人、出席人 员、议题、登记事项等予以公告，公司通知的日