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浙江嘉泰激光科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 方正证券股份有限公司 二零一五年十一月 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、公司股票挂牌时采取的转让方式 2015 年10 月15 日，公司2015 年第一次临时股东大会作出决议，决定公司股 票挂牌时采取协议转让方式。 二、主要风险因素 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书 “第四节公司财务”之 “十四、风险因素”的全部内容，充分了解公司披 露的风险因素。 （一）实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人郑宣成、郑长和系父子关系，合计直接持有公司100%股 份。若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能 给公司的管理经营带来损失，进而损害公司的利益。公司存在实际控制人不当控 制的风险。 （二）技术风险 激光加工设备的工艺技术经过多年的发展和工业化生产应用，技术本身已经 成熟可靠，但此技术工艺复杂、技术含量高、行业封锁严重，对于该技术的消化 吸收有一定困难。激光加工设备属于高科技产业，生产技术和产品性能不断改进， 能否持续跟紧激光加工设备产业的技术进步，对公司来说至关重要。一旦技术落 后，就会丧失市场份额甚至出现亏损。因此存在技术落伍、核心技术泄密以及因 研发资金投入不足而导致相关技术研制失败或产品不符合市场需求的风险。 （三）客户开发风险 由于公司生产的产品属于生产设备，非消耗品，使用年限一般在 8-10 年，所 以客户往往在购买一批产品后，在没有产能扩大等需求的情况下短时间内不会再 次购买公司产品，如果公司不能持续开发新客户，则可能出现销售波动风险。 （四）原材料价格波动风险 激光加工成套设备是由激光器、光学部件、机械机构、数控、电气控制和软 3 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 公开转让说明书 件几大部分集成而成。公司原材料占产品总成本的比重达到 90% 以上，原材料价 格波动对成本的影响非常显著。而激光加工设备上游行业的核心部件国产能力低， 特别是大型激光加工成套设备中的核心部件如激光器、先进的数控系统、外光路 的激光头（焊接头、切割头等）和镜片等大部分选用进口产品配套。因此存在国 外上游行业提价等引起的原材料价格波动风险，将可能导致公司产品成本发生不 利变动，从而影响公司的盈利能力。 （五）税收优惠及财政补贴政策变动风险 根据国家主管部门的有关规定，自2011 年1 月1 日起，增值税一般纳税人销 售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政 策，公司产品“嘉泰激光打标控制软件 V2003 ”被认定为软件产品，享受该项税 收优惠政策。另外，公司所处行业受到政府重点扶持，报告期内获取各项政府补 贴资金较多。2015 年1-6 月、2014 年、2013 年公