康美药业股份有限公司关于全资子公司对外投资设立全资子公.PDFVIP

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-025 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?投资标的名称：广州康美医药投资有限公司 ?投资金额：10,000 万元（人民币，下同） ?特别风险提示：该孙公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当 前的财务状况和经营成果没有重大影响。 一、对外投资概况 （一）2017 年 3 月 28 日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召 开了第七届董事会 2017 年度第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在 广东省广州市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美健康产业投资有限 公司（以下简称“康美健康”）拟出资设立广州康美医药投资有限公司，主要从 事物流仓储、智慧药房业务。 （二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。 （三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 公司名称：广州康美医药投资有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路 115 号 360 室 注册资本：10,000 万元 1 经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目除外）；资产管理（不含许可 审批项目）；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询 服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；策划创意服务；投资咨询服务；营养 健康咨询服务；商品信息咨询服务；广告业；软件服务；健康科学项目研究、开 发；食品科???技术研究服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服 务；房地产开发经营；物业管理；计算机零配件批发；软件批发；企业自有资金 投资；投资管理服务；计算机网络系统工程服务；装卸搬运；停车场经营；供应 链管理；自有设备租赁（不含许可审批项目）；互联网商品销售（许可审批类商 品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；软件测试服务；会议及展览 服务；仓储代理服务；交通运输咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。） 法定代表人：李建华 出资比例：康美健康持股 100% 三、对外投资对公司的影响 该孙公司的成立有利于缓解公司智慧药房广州片区的仓储物流压力，为智慧 药房项目的区域拓展和增产提供仓储物流基础。 此次康美健康成立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务 及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。 四、对外投资的风险分析 宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及市场风险带来的不确定 性将可能导致该孙公司无法达到预期收益的风险，但本次投资设立全资孙公司 系公司主营业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风 险。 五、备查文件 《康美药业第七届董事会 2017 年度第三次临时会议决议公告》 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会 二○一七年三月二十九日 2