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美的集团股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提
证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2017-013
美的集团股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017 年 3 月 31 日,美的集团股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)
董事会发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(该公告已刊登于当日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
),定于 2017 年 4 月 21 日以现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会。
2017 年 4 月 10 日,公司董事会收到了公司控股股东美的控股有限公司《关
于增加美的集团股份有限公司 2016 年年度股东大会审议议案的临时提案函》,
提请股东大会增加审议《关于因公司业务发展需要修改公司章程的议案》,具体
内容如下:
修改《公司章程》第十三条
修改前为:
第十三条 公司的经营范围:生产经营家用电器、电机及其零部件;从事家
用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国
营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理);信息技术服
务;为企业提供投资顾问及管理服务;计算机软件、硬件开发;家电产品的安装、
维修及售后服务;工业产品设计;酒店管理;广告代理;物业管理;企业所需的
工程和技术研究、开发及其销售和推广;对金融业进行投资。(经营范围涉及行
政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营)
前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司可以按照市场导向,根据经营发展的需要和自身能力,调整经营范围,
并按规定办理有关变更登记手续。
修改后为:
第十三条 公司的经营范围:生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空
调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通
用设备、???用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维
修及售后服务;从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务
(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家规
定办理);信息技术服务;为企业提供投资顾问及管理服务;计算机软件、硬件
开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计;酒店管理;广告代理;
物业管理;企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广;对金融业进行投
资。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营)
前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司可以按照市场导向,根据经营发展的需要和自身能力,调整经营范围,
并按规定办理有关变更登记手续。
截至本公告发布日,美的控股有限公司直接持有本公司 2,244,375,000 股,
占公司股本总数的 34.71%,美的控股有限公司的临时提案申请符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定(《美的集团股份有限公
司关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知》于同日披露于巨潮资讯网
及公司指定信息披露报刊)。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2017年4月11日
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